Ένας άγνωστος trader που έχει κατορθώσει να αυξήσει τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών του τουρκικού χρηματιστηρίου – Κανείς δεν τον γνωρίζει και όλοι θέλουν να τον μάθουν
Υπάρχει ένας άγνωστος trader ο οποίος έχει το παρατσούκλι «φίλος» («The Dude») και κυριολεκτικά έχει θέσει σε συναγερμό το τουρκικό χρηματιστήριο.
Εμφανίστηκε πριν από ένα έτος, πραγματοποιώντας επενδύσεις 450 εκατ. δολαρίων σε μία μόνο ημέρα, διπλασιάζοντας το μέσο όρο ημερήσιων συναλλαγών και σήμερα κάνει τόσο έντονο trading, που έχει τρομάξει τους υπόλοιπους επενδυτές. Ταυτόχρονα κανείς δεν γνωρίζει πότε θα «κτυπήσει» ξανά.
Ο Turgay Ozaner και οι συνεργάτες του στην Istanbul Portfolio ψάχνουν εναγωνίως τα δεδομένα του καθημερινού trading εδώ και αρκετούς μήνες, προκειμένου να ανακαλύψουν την ταυτότητα του (ή της) εν λόγω trader. Όμως αυτός ή αυτή φροντίζει να πραγματοποιεί τις συναλλαγές του κάθε φορά μέσω διαφορετικής χρηματιστηριακής εταιρείας, μετατρέποντας την τελευταία εξ αυτών την Yatirim Finansman, στον μεγαλύτερο αγοραστή της τουρκικής χρηματαγοράς.
«Κανείς δεν γνωρίζει κάτι», δηλώνει ο Ozaner «και ας μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι Τουρκία, μία χώρα που όλοι γνωρίζουν τους πάντες».
Την ίδια στιγμή κάποιοι πελάτες ευρωπαϊκών τραπεζών έχουν σταματήσει να τοποθετούνται μέσω short θέσεων, καθώς έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι επενδυτές στο τουρκικό χρηματιστήριο μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν σύστημα αλγόριθμων, ενώ κάποιοι άλλοι περιμένουν να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του μυστηριώδους trader.
O «Herif» ή «Ο φίλος» έχει βοηθήσει ώστε να αυξηθεί ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών στο Borsa Istanbul σχεδόν κατά 8% φέτος, ενώ την ίδια ώρα ο αντίστοιχος στο χρηματιστήριο της Βαρσοβίας έχει υποχωρήσει 15% και στης Μόσχας κατά 27%. Την περίοδο, δε, δράσης του ο βασικός δείκτης του τουρκικού χρηματιστηρίου έχει ενισχυθεί 13%.
Η Yatirim Finansman, η οποία διαχειρίζονταν μόλις το 2% των συναλλαγών πριν από δύο χρόνια, σήμερα είναι ο πιο δραστήριος όμιλος.
Στις 22 Φεβρουαρίου πραγματοποίησε εντολές αγοραπωλησίας μετοχών αξίας 486 εκατ. λιρών (περί των 167 εκατ. δολαρίων), δηλαδή κατά 15% περισσότερες από τη Merrill Lynch. Επίσης στο εξαήμερο που ολοκληρώθηκε στις 8 Μαρτίου προχώρησε σε αγορές των έξι μεγαλύτερων τουρκικών τραπεζών και της Turkish Airlines συνολικού ύψους ενός δισ. λιρών.
Στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, η Yatirim Finansman αγόρασε μετοχές αξίας 1,23 δισ. λιρών, δηλαδή κατά 70% υψηλότερα σε σύγκριση με τον επόμενο αγοραστή, τη UBS Menkul Degerler.
Δεν είναι και τόσο σπάνιο σε μία αναδυόμενη αγορά ένας μόνο παίκτης να μπορεί να καθορίσει την πορεία ενός δείκτη, κυρίως σε χώρες όπως η Τουρκία, όπου εξαρτώνται σημαντικά από εισροές ξένων.
«Μοιάζει σαν ένας τεράστιος ταύρος σε υαλοπωλείο», σημειώνει ο Kerem Baykal, διαχειριστής κεφαλαίων με υπό διαχείριση κεφάλαια 610 εκατ. δολαρίων στην Ak Portfoy και προσθέτει «διαθέτει περισσότερα χρήματα από οποιονδήποτε άλλο και μπορεί να οδηγήσει την αγορά σε όποια κατεύθυνση θέλει αυτός (ή αυτή)».
Σημειώνεται ότι τόσο οι αρχές διοίκησης του τουρκικού χρηματιστηρίου όσο και η διοίκηση της Yatirim Finansman δεν θέλησαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα. Δύο ακόμη χρηματιστηριακές, μέσω των οποίων ανώνυμοι επενδυτές έχουν τοποθετηθεί, οι Gedik Yatirim και Meksa Yatirm, υποστήριξαν ότι δεν μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα αυτών που τις προσλαμβάνουν, καθώς κάτι τέτοιο είναι παράνομο.
Ο υποδιευθυντής της Meksa, Figen Ozavci υποστήριξε ότι οι αρχές διαχείρισης του τουρκικού χρηματιστηρίου, εξαιτίας της εισαγωγής ενός νέου συστήματος συναλλαγών ευθύνονται για την αναστάτωση στην αγορά, καθώς το έθεσαν σε λειτουργία πολύ γρήγορα.
Ίσως τελικά το μεγαλύτερο ζήτημα να μην είναι ο άγνωστος trader, σύμφωνα με τον Isik Okte, στέλεχος της TEB Invest/BNP Paribas.
Αυτό που και οι τρεις προαναφερθείσες χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν κοινό είναι ότι μπορούν να πραγματοποιούν το επονομαζόμενο high-frequency traders, δηλαδή τοποθετήσεις μέσω ενός συστήματος αλγόριθμων και όχι μέσω χρηματιστών.
Το Borsa Istanbul χρησιμοποιεί μία νέα βάση δεδομένων από το 2015, ευελπιστώντας ότι θα προσελκύσει νέους επενδυτές.