H Deutsche Bank έχει αναγνωρίσει περίπου 4 δισ. δολάρια ύποπτων συναλλαγών στις ρωσικές δραστηριότητές της, μαζί με τα 6 δισ. δολάρια των λεγόμενων “mirror trades” τα οποία ήδη ερευνά.
Αυτό σημαίνει πως η τράπεζα έχει ανακαλύψει μέχρι και 10 δισ. δολάρια συναλλαγών οι οποίες μπορεί να μην έχουν ερευνηθεί για πιθανό ξέπλυμα χρήματος, τη στιγμή που πελάτες της μετακινούσαν κεφάλαια εκτός Ρωσίας.
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας δήλωσε τα στοιχεία της έρευνάς της στις διεθνείς αρχές τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πηγές της ίδιας. Αν και η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας είχε θέσει ένα μικρό πρόστιμο στην τράπεζα μετά από δική της έρευνα, η παράλληλη έρευνα των αρχών των ΗΠΑ συνεχίζεται. Εάν οι ρυθμιστές ανακαλύψουν περαιτέρω παραβιάσεις νόμων, ο συνολικός αριθμός των εν λόγω συναλλαγών θα καθορίσει το ανάλογο πρόστιμο.
Η εσωτερική έρευνα της Deutsche Bank η οποία “τρέχει” εδώ και περίπου ένα χρόνο, επήλθε τη στιγμή που κι άλλες κινήσεις του τραπεζικού ομίλου είχαν τραβήξει πάνω τους τα φώτα των ρυθμιστικών αρχών. Η τράπεζα είχε, τότε, πληρώσει περίπου 2,75 δισ. δολάρια για να εξοφλήσει εξωδικαστικώς, έρευνες των αμερικανικών και των βρετανικών αρχών.
Το πρώτο σημάδι πως η τράπεζα παρακολουθούσε τις ρωσικές συναλλαγές της φάνηκε τον Ιούνιο, όταν πηγές ανέφεραν πως η τράπεζα είχε “στοχεύσει” έτη των “mirror trades”, στις οποίες οι πελάτες αγόραζαν μετοχές στη Ρωσία και παράλληλα πουλούσαν παρόμοιες μετοχές στο εξωτερικό σε διαφορετικό νόμισμα.