Το Μονακό διεξάγει έρευνα σχετικά με μια συμφωνία ύψους 9,4 εκατομμυρίων ευρώ (11 εκατομμυρίων δολαρίων) από τον εγγονό του δισεκατομμυριούχου Βίκτορ Ράσνικοφ για την αγορά ενός πολυτελούς διαμερίσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε τις εβδομάδες αμέσως μετά την επιβολή κυρώσεων στον Ρώσο μεγιστάνα του χάλυβα λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.
Οι αρχές του πριγκιπάτου εξετάζουν εάν η συμφωνία χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος λόγω αμφιβολιών σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο εισαγγελέας του Μονακό, Στεφάν Τιμπό. Η ποινική υπόθεση, που δεν είχε αναφερθεί στο παρελθόν, ξεκίνησε το 2022 και οι εισαγγελείς τη μεταβίβασαν πέρυσι σε ανακριτές με διευρυμένες εξουσίες, ανέφερε ο Τιμπό.
Η ύποπτη αναφορά και η εμπλοκή της οικογένειας
Η έρευνα ήρθε στο φως μετά από έλεγχο του Bloomberg Businessweek σε email από το Distributed Denial of Secrets, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που διατηρεί υλικό από υποκλοπές και διαρροές που θεωρείται ότι αφορούν το δημόσιο συμφέρον. Οι συνομιλίες δείχνουν ότι η συναλλαγή χαρακτηρίστηκε ως ύποπτη σε έκθεση προς τις αρχές του Μονακό, η οποία συντάχθηκε με τη βοήθεια ενός τοπικού κτηματομεσίτη.
Ο υποψήφιος αγοραστής ήταν ο νεότερος Ράσνικοφ, του οποίου το μικρό όνομα είναι επίσης Βίκτορ. Ο 19χρονος φοιτητής εκείνη την εποχή αγόρασε το ακίνητο με κεφάλαια που του έκανε δώρο η μητέρα του. Η ίδια περιγραφόταν στην έκθεση ύποπτης συναλλαγής ως κόρη του πρόσφατα τιμωρημένου με κυρώσεις «ολιγάρχη» και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας παραγωγής χάλυβα που του ανήκει.
«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο κ. Βίκτορ Ράσνικοφ να ενεργεί έμμεσα για λογαριασμό ή κατ’ εντολή του παππού του», ανέφερε η έκθεση που συντάχθηκε ημέρες πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της συμφωνίας τον Απρίλιο του 2022. Η επιστολή πρόσθετε ότι τα χρήματα για τη συμφωνία ενδέχεται να «ανήκουν έμμεσα στο συγκεκριμένο άτομο».
Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στην υπόθεση και δεν έχει διαταχθεί δίκη.
Η υπεράσπιση και η περιουσία του μεγιστάνα
Η αναζήτηση ακινήτου από τον εγγονό στο Μονακό ξεκίνησε «μήνες» πριν από την επιβολή των κυρώσεων, σύμφωνα με δικηγόρο που εκπροσωπεί τον ίδιο και τη μητέρα του.
«Μια έκθεση ύποπτης συναλλαγής είναι μια αμυντική υποβολή συμμόρφωσης χαμηλού ορίου· οι τράπεζες και άλλες υπόχρεες οντότητες έχουν δομικά κίνητρα να αναφέρουν υπερβολικά πολλά περιστατικά, καθώς η παράλειψη αναφοράς μπορεί να τις εκθέσει σε κινδύνους εποπτείας και κυρώσεων», δήλωσε ο Γιοάχιμ Νίκολαους Στάινχεφελ σε επιστολή του προς το Bloomberg.
«Τέτοιες εκθέσεις δεν αποτελούν διαπιστώσεις γεγονότων, δεν είναι ποινικές κατηγορίες, ούτε δικαστικές αποφάσεις, και δεν αποτελούν απόδειξη ότι η αναφερόμενη υποψία είναι αληθής», πρόσθεσε.
Ο 77χρονος Ράσνικοφ, ο οποίος έχει καθαρή περιουσία σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, αρνήθηκε να σχολιάσει. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του προέρχεται από το μερίδιο 79,8% που κατέχει στη δημόσια διαπραγματεύσιμη Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, μία από τις μεγαλύτερες χαλυβουργίες της Ρωσίας και πρώην σύμβολο της σοβιετικής ισχύος.
Το Μονακό στη «γκρίζα λίστα» και η καταστολή
Η έρευνα για τη συναλλαγή του ακινήτου πλήττει την καρδιά της οικονομίας του μικροσκοπικού μεσογειακού φορολογικού παραδείσου. Το πριγκιπάτο προσελκύει εδώ και καιρό τους υπερπλούσιους του πλανήτη, οι οποίοι έχουν ωθήσει την τοπική αγορά ακινήτων να γίνει η πιο ακριβή στον κόσμο, με τα διαμερίσματα να πωλούνται τακτικά για δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.
Υπό τον βασιλεύοντα μονάρχη Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’, το Μονακό ανέπτυξε επίσης τη φήμη ενός καταφυγίου αναψυχής για πλούσιους Ρώσους.
Τώρα, το Μονακό δέχεται αυξανόμενη πίεση να φιλτράρει τον πλούτο που φτάνει στις ακτές του, αφού προστέθηκε το 2024 σε μια διεθνή «γκρίζα λίστα» δικαιοδοσιών για το βρώμικο χρήμα. Ο εποπτικός φορέας πίσω από τον χαρακτηρισμό αυτό απαίτησε τον Φεβρουάριο «αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές» ποινές για το ξέπλυμα χρήματος στο πλαίσιο μιας έκθεσης προόδου.
Σε απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις, η κυβέρνηση του Μονακό δήλωσε ότι το διαμέρισμα δεν ανήκει σε άτομο που υπόκειται σε κυρώσεις και δεν έχει δεσμευτεί. Ο Στάινχεφελ δήλωσε ότι η άδεια διαμονής του νεότερου Ράσνικοφ ανανεώθηκε από τις αρχές του Μονακό μετά από «εκτεταμένο έλεγχο» το καλοκαίρι του 2025. Αυτό περιλάμβανε την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά του στοιχεία, την πηγή του πλούτου του και την απόκτηση του διαμερίσματος, πρόσθεσε.
Αν και ο Τιμπό αρνήθηκε να συζητήσει για τη γκρίζα λίστα, είπε ότι έχει σημειωθεί δραματική μεταβολή στις ποινικές διώξεις τα τελευταία χρόνια. Το ένα τέταρτο των εν εξελίξει ερευνών υπό την καθοδήγηση των εισαγγελέων στο Μονακό αφορά υποψίες για ξέπλυμα χρήματος και πολλές σχετίζονται με ακίνητα. Οι εισαγγελείς έχουν επίσης εντείνει τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες αυξήθηκαν στα 118 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι από 16 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Οι καταδίκες για ξέπλυμα χρήματος αυξήθηκαν περισσότερο από δέκα φορές, φτάνοντας τις 36 πέρυσι σε σύγκριση με το 2021, και οι ποινές είναι αυστηρότερες.
Η προγραμματισμένη αγορά του Ράσνικοφ που τελεί υπό έρευνα περιγράφηκε σε μια σειρά ανταλλαγών email μεταξύ κτηματομεσιτών και συμβολαιογράφων. Το διαμέρισμα των δύο υπνοδωματίων και 130 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται στον 11ο όροφο ενός κτιρίου στην κεντρική συνοικία Condamine.
Οι πωλητές ήταν έτοιμοι να εισπράξουν 9,4 εκατομμύρια ευρώ για το διαμέρισμα, δηλαδή 2,9 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον της τιμής που είχαν καταβάλει σε μια συμφωνία αγοράς από τα σχέδια (off-plan).
Η υπογραφή είχε προγραμματιστεί δύο εβδομάδες μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον δισεκατομμυριούχο του χάλυβα, σύμφωνα με την έκθεση ύποπτης συναλλαγής. Αυτή συντάχθηκε με τη βοήθεια του Φρεντερίκ Κοταλόρντα, ο οποίος εκείνη την εποχή εργαζόταν ως ιδρυτής μιας συμβουλευτικής εταιρείας συμμόρφωσης με την ονομασία Auriga. Τον Απρίλιο, διορίστηκε Υπουργός Οικονομικών του Μονακό.
Διαβάστε ακόμη
Ryanair: Έρευνα για τις χρεώσεις θέσεων γονέων δίπλα στα παιδιά
Νίκος Τσάκος: Ζούμε τη μεγαλύτερη περίοδο ανατροπών των τελευταίων δεκαετιών
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα