Η εισαγγελία του Μανχάταν διερευνά κατηγορίες φοροδιαφυγής και παράβασης κυρώσεων, αφού όπως αναφέρεταί η Commerzbank ασκούσε πολύ χαλαρό έλεγχο για τον εντοπισμό του ξεπλύματος χρήματος.
Σύμφωνα με την WSJ η δεύτερη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα κατηγορείται για παραβιάσεις των νόμων που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος.
Αξιωματούχοι των ΗΠΑ σκέπτονται τώρα αν πρέπει να ενοποιήσουν την έρευνα για την παραβίαση των κυρώσεων και εκείνη για ξέπλυμα χρήματος σε έναν διακανονισμό, πράγμα που θα προσθέσει εκατοντάδες εκατ. δολάρια στα πρόστιμα που θα κληθεί να καταβάλει η Commerzbank.
Η Commerzbank αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.