Οι πληρωμές σε κρυπτονομίσματα προς ύποπτα συνδικάτα διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων αυξήθηκαν κατά 85% το 2025, με εκατοντάδες εκατομμύρια συναλλαγές να εντοπίζονται σε δημόσιες αλυσίδες μπλοκ, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Chainalysis.
Η εταιρεία ανάλυσης blockchain ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας συνδέεται με ένα αναπτυσσόμενο εγκληματικό οικοσύστημα στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου λειτουργούν από κοινού οργανώσεις απατεώνων, παράνομες διαδικτυακές δραστηριότητες τζόγου και δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην κινεζική γλώσσα.
Η Chainalysis ανέφερε στην έκθεσή της ότι η δραστηριότητα των εμπόρων ανθρώπων με κρυπτονομίσματα εμπίπτει σε τρεις κατηγορίες: διεθνείς υπηρεσίες συνοδών και πορνείας, πρακτορεία εύρεσης εργασίας και ομάδες απάτης, καθώς και πωλητές υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων (CSAM).
Ενώ τα δεδομένα στο blockchain δείχνουν ότι οι περισσότερες υπηρεσίες συγκεντρώνονταν στη Νοτιοανατολική Ασία, οι πελάτες έστελναν πληρωμές από όλη τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια εμβέλεια των παράνομων δραστηριοτήτων.
Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι οι κυβερνοεγκληματίες βασίζονται όλο και περισσότερο σε πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το Telegram, για να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους, να προσλαμβάνουν θύματα και να συντονίζουν τις πληρωμές.
Ωστόσο, η Chainalysis προσθέτει ότι η διαφάνεια των δημόσιων blockchain παρέχει επίσης «πρωτοφανή ορατότητα» στις εγκληματικές χρηματοοικονομικές ροές, στις οποίες βασίζονται οι εποπτικές αρχές για να καταπολεμήσουν τις δραστηριότητες αυτές.
Η δραστηριότητα των blockchain υποδηλώνει ότι πίσω από πολλές συναλλαγές κρύβονται άκρως οργανωμένα δίκτυα.
Ενώ ορισμένες υπηρεσίες συνοδών λειτουργούν νόμιμα, η έκθεση αναφέρει ότι οι πιθανές δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων μπορούν να εντοπιστούν μέσω διακριτών οικονομικών συμπεριφορών.
Συγκεκριμένα, τα ύποπτα δίκτυα βασίζονται όλο και περισσότερο σε stablecoins και ομάδες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που μιλούν κινέζικα για να εξαργυρώσουν γρήγορα τα χρήματα.
Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι διεθνείς υπηρεσίες συνοδών που συνδέονται με κρυπτονομίσματα αντιπροσώπευαν επίσης ένα σημαντικό μερίδιο των μεταφορών υψηλότερης αξίας που παρακολούθησε η Chainalysis, με σχεδόν το ήμισυ των συναλλαγών να υπερβαίνει τα 10.000 δολάρια.
Οι καταχωρήσεις που εξετάστηκαν από τους ερευνητές διαφήμιζαν πακέτα διασυνοριακών ταξιδιών, υπηρεσίες «συνοδείας» πολλών ημερών και κλιμακωτές τιμολογιακές δομές, με πακέτα VIP να κοστίζουν πάνω από 30.000 δολάρια.
Η Chainalysis ανέφερε ότι το μέγεθος και η συνέπεια αυτών των μεταφορών, σε συνδυασμό με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα πληρωμών μεταξύ ομάδων ψηφιακών πορτοφολιών, υποδηλώνουν επαγγελματικές δραστηριότητες και όχι μεμονωμένα άτομα.
Οι πληρωμές με κρυπτονομίσματα σε ύποπτα δίκτυα πορνείας παρουσίασαν μια ξεχωριστή ομάδα μικρότερων συναλλαγών από αυτές των υπηρεσιών συνοδών, κυρίως μεταξύ 1.000 και 10.000 δολαρίων. Ωστόσο, η Chainalysis ανέφερε ότι αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν δραστηριότητες που συνάδουν με δραστηριότητες σε επίπεδο πρακτορείων.
Μια άλλη σημαντική κατηγορία, σύμφωνα με το CNBC, αφορούσε τους λεγόμενους «πράκτορες τοποθέτησης εργατικού δυναμικού» που προσλαμβάνουν άτομα συνήθως στη Νοτιοανατολική Ασία, γνωστά για την εκτέλεση σχεδίων που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα.
Τα τέλη πρόσληψης κυμαίνονται συνήθως από 1.000 έως 10.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με τις τιμές που διαφημίζονται στα chat του Telegram, σύμφωνα με την έκθεση.
Τα παραδείγματα που αναφέρονται στην έκθεση περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις που αναζητούν εργαζόμενους «εξυπηρέτησης πελατών» ή «εισαγωγής δεδομένων» για θέσεις εργασίας στην Καμπότζη ή τη Μιανμάρ, υποσχόμενες υψηλούς μηνιαίους μισθούς και κάλυψη των εξόδων ταξιδιού.
Μόλις προσλαμβάνονται, τα θύματα φέρεται να αναγκάζονται να πραγματοποιούν απάτες με ψευδώς ρομαντικές σχέσεις, ψεύτικα επενδυτικά σχέδια κρυπτονομισμάτων και άλλες διαδικτυακές απάτες που στοχεύουν θύματα στο εξωτερικό.
Η Chainalysis εντόπισε επίσης δίκτυα που εμπλέκονταν σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM), τα οποία λειτουργούσαν με διαφορετικές δομές κρυπτογραφικών πληρωμών, αλλά αντανακλούσαν επίσης αυξανόμενα επίπεδα οργάνωσης και «εξελιγμένες χρηματοοικονομικές στρατηγικές και σχέδια διανομής του παράνομου υλικού».
Ενώ περίπου οι μισές συναλλαγές κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με CSAM ήταν κάτω από 100 δολάρια, αυτή η τιμή αντανακλούσε μεμονωμένες πληρωμές στο πλαίσιο μοντέλων συνδρομής σε ιδιωτικές ομάδες συνομιλίας και κρυπτογραφημένα κανάλια κοινής χρήσης αρχείων, σύμφωνα με την έκθεση.
Η έκθεση κατέγραψε επίσης αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των υπηρεσιών συνδρομής CSAM και των κοινοτήτων «σαδιστικού διαδικτυακού εξτρεμισμού».
Διαβάστε ακόμη
Πετρέλαιο: Σπάνε τα κοντέρ οι τιμές – Πόσο αντέχουν τα αποθέματα της ΕΕ
Ιδιωτικά τζετ: Το κόστος στις πτήσεις αυξάνεται έως και 20% λόγω της εκτόξευσης των τιμών καυσίμων
Μισός αιώνας Apple: Η ιστορία της εταιρείας που δημιούργησε το μέλλον
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα