Ρωσικά επιχειρηματικά συμφέροντα αξιοποίησαν βρετανικές νησιωτικές δικαιοδοσίες για τη διενέργεια εμπορικών πράξεων αξίας 8 δισ. δολαρίων μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανάλυση που καταγράφει τη διακίνηση ειδών, από πετρελαϊκό εξοπλισμό έως πολυτελή σκάφη της μοσχοβίτικης ελίτ, αναφέρει ο Guardian.
Η έρευνα, που δημοσιοποιήθηκε αμέσως μετά την τέταρτη επέτειο του πολέμου, προκαλεί ερωτήματα για τη συμβολή των βρετανικών υπερπόντιων εδαφών στην εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων που στοχεύουν στην οικονομική αποδυνάμωση του Κρεμλίνου.
Η οργάνωση Transparency International κατήγγειλε «παράκαμψη κυρώσεων» μέσω περιοχών που χαρακτηρίζονται ως «μη λογοδοτούμενες», δηλαδή εδάφη που αποφεύγουν τη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες φορολογικής διαφάνειας και ανταλλαγής στοιχείων.
Η καταγραφή περιλαμβάνει εμπορικές κινήσεις για περισσότερα από 150 γιοτ, πλήθος αεροσκαφών και τεχνικό υλικό για τον κερδοφόρο ρωσικό πετρελαϊκό κλάδο.
Εξετάζοντας 29.000 περιπτώσεις, η οργάνωση εντόπισε:
- Σκάφη αναψυχής που συνδέονται με υποστηρικτές του Βλαντίμιρ Πούτιν.
- Μηχανήματα εξόρυξης για ενεργειακά έργα υπό την αιγίδα της Μόσχας.
- Ποσότητες άνθρακα που σχετίζονται με τον πρώην ηγέτη της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς.
- Ένα αεροπλάνο που αποδίδεται στον Τσετσένο Ραμζάν Καντίροφ.
Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι άνω του 95% των συναλλαγών αυτών διεκπεραιώθηκαν μέσω τεσσάρων σημείων: των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, των Βερμούδων, των Νήσων Κέιμαν και του Γιβραλτάρ.
Ο μεγαλύτερος όγκος σημειώθηκε αμέσως μετά τις κυρώσεις του 2022, αν και η Transparency International εντόπισε δραστηριότητα στα αρχεία μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025.
Το 2022 καταγράφηκαν 65 πράξεις που αφορούσαν «γιοτ» μέσω offshore σχημάτων. Ο αριθμός αυτός ανήλθε στις 97 το 2023, με παραδόσεις ακόμα και σε κατεχόμενα τμήματα της Κριμαίας.
Νήσοι Κέιμαν
Ένα από τα πλοία που εμφανίζεται στα στοιχεία, το μήκους 74 μέτρων «Universe», συνδέεται με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ρωσίας που τελεί υπό κυρώσεις.
Ένα άλλο σκάφος, το «Marlin», μεταφέρθηκε στη Ρωσία το 2022 μέσω οντότητας των Κέιμαν. Σύμφωνα με το μέσο Proekt, το απέκτησε ο ολιγάρχης Σουλεϊμάν Κερίμοφ για λογαριασμό προσώπου από το περιβάλλον του Πούτιν.
Εκπρόσωπος των αρχών των Κέιμαν διαβεβαίωσε ότι οι βρετανικές κυρώσεις επιβλήθηκαν «άμεσα» και ότι 9,7 δισ. δολάρια ρωσικών κεφαλαίων έχουν δεσμευτεί μέσω της επιχείρησης «Hektor», η οποία χαρακτηρίστηκε ως πρότυπο από Βρετανούς αξιωματούχους.
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
Από το συνολικό ποσό, τα 4,4 δισ. δολάρια αφορούσαν εταιρείες των Παρθένων Νήσων, οι οποίες έχουν επικριθεί για την καθυστέρηση στη δημιουργία διαφανούς μητρώου ιδιοκτητών.
Σχήματα που συνδέονται με την οικογένεια Γιανουκόβιτς φέρεται να μετέφεραν άνθρακα από την κατεχόμενη Ουκρανία στην Τουρκία, με τα κέρδη να καταλήγουν σε λογαριασμούς των νησιών.
Αξιωματούχος των Νήσων δήλωσε ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν απαραίτητα παραβιάσεις, τονίζοντας ότι έχουν παγώσει 400 εκατ. δολάρια και έχει συσταθεί ειδικό σώμα επιβολής κυρώσεων.
Βερμούδες
Η συγκεκριμένη περιοχή αποτέλεσε το δεύτερο κέντρο συναλλαγών με 3 δισ. δολάρια. Εκεί αγοράστηκε εξοπλισμός για το έργο Sakhalin-2, στο οποίο πλέον κυριαρχεί η Gazprom μετά την αποχώρηση της Shell.
Εταιρεία των Βερμούδων φαίνεται επίσης να μεσολάβησε για την αγορά ενός Airbus 55 εκατ. δολαρίων για την οικογένεια του Καντίροφ.
Η Transparency International σημειώνει ότι οι «μη λογοδοτούμενες δικαιοδοσίες» αποτελούν διαχρονικό καταφύγιο για παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και φοροαποφυγή.
Γιβραλτάρ
Οι αρχές του Γιβραλτάρ δήλωσαν πρωτοπόροι στη διαφάνεια, επισημαίνοντας ότι οι δικές τους συναλλαγές αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% των ευρημάτων της έκθεσης.
Διαβάστε ακόμη
Πώς βελτίωσαν την εικόνα τους οι συστημικές τράπεζες το 2025
Διπλός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα των τραπεζών
Πάνω από $2,7 δισ. «σήκωσαν» σε 4,5 μήνες οι διεθνείς startups των Ελλήνων της ΑΙ
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα