Του Γιώργου Ι. Δημητρομανωλάκη
Παρά τις έντονες αντιδράσεις του υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος ζητεί εδώ και τώρα άμεση ολοκλήρωση των ελέγχων των καταθετών της λίστας Λαγκάρντ και καταλογισμό των πρώτων προστίμων, εντούτοις άγνωστο παραμένει ακόμα για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος το χρονικό διάστημα που θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των πρώτων 85 Ελλήνων που είχαν λογαριασμούς στην HSBC.
Και το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί μόνο αυτοί οι 85 και όχι το σύνολο των 2.000 ονομάτων που βρέθηκαν στη λίστα; Με ποια κριτήρια έγινε μία ακόμα επιλογή ελέγχων ανάλογη με αυτή που είχε κάνει ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου όταν έδωσε 10 ονόματα στον κ. Γιάννη Καπελέρη;
Παρόλο που πρόκειται για πρόσωπα γνωστά από την επαγγελματική τους δραστηριότητα και έχουν καταθέσεις άνω των 8 εκατ. ευρώ, εντούτοις οι έλεγχοι προχωρούν με βήμα σημειωτόν, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να πιστοποιηθεί ούτε το αν κατείχαν αυτά τα χρήματα νόμιμα.
Και τούτο, παρά το γεγονός ότι η λίστα βρίσκεται στα χέρια των ανδρών του ΣΔΟΕ για πάνω από 5 μήνες και ήδη έχουν ανοίξει οι λογαριασμοί ε πολλών από αυτούς στην Ελλάδα. «Οι έλεγχοι που κάνουμε δεν είναι αργοί. Απλώς θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί οποιοδήποτε λάθος μπορεί να οδηγήσει σε σωρεία αγωγών από την πλευρά των καταθετών», επισημαίνουν στελέχη του ΣΔΟΕ που ρωτήθηκαν από το «ΘΕΜΑ» γιατί δεν υπάρχει αποτέλεσμα εδώ και τόσους μήνες. Φέρνουν μάλιστα ως παράδειγμα ότι «κάποιοι εκ των καταθετών μπορεί, για παράδειγμα, να είναι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού ή να έχουν πουλήσει ένα ακίνητο σε άλλο κράτος και να κατέθεσαν τα χρήματα στην HSBC».
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο έλεγχος ούτε σε έναν από τους γνωστούς επιχειρηματίες δημιουργεί ερωτηματικά.
Γιατί δεν «αγγίζουν» επιχειρηματίες;
Δικαστικός που είναι σε θέση να γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα αμφιβάλλει κατά πόσο γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι σε γνωστούς επιχειρηματίες της λίστας. «Εμείς μαθαίνουμε από το ΣΔΟΕ ότι γνωστοί επιχειρηματίες έχουν εξαιρεθεί από τον έλεγχο γιατί θεωρούν de facto ότι καλύπτουν τις καταθέσεις που βρέθηκαν στη λίστα. Αυτοί που ελέγχονται είναι όσοι έχουν καταθέσεις από 1 έως 5 εκατ. ευρώ. Εκεί υπάρχει υπόνοια ότι έχει γίνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος».
Πάντως, σε κάθε περίπτωση ο νέος οικονομικός εισαγγελέας κ. Παναγιώτης Αθανάσιου θα ζητήσει άμεσα αποτελέσματα από την υπηρεσία που έχει επιφορτιστεί με τους ελέγχους. Το «ΘΕΜΑ» έθεσε ευθέως το ερώτημα σε κορυφαίο αξιωματούχο του Σώματος εάν ελέγχονται όλοι. «Δεν εξαιρείται κανένας», ήταν η απάντησή του.
Ωστόσο, ερωτηματικά προκύπτουν και για το ποιος έχει την ευθύνη των ερευνών. Κορυφαίο στέλεχος του ΣΔΟΕ που του ετέθη το ερώτημα υποστήριξε ότι «την ευθύνη τη φέρουν οι οικονομικοί εισαγγελείς».
Το ίδιο στέλεχος εξηγεί ότι την ολοκληρωτική ευθύνη της πορείας των ερευνών δεν την έχει η διοικητική αρχή του ΣΔΟΕ αλλά οι οικονομικοί εισαγγελείς οι οποίοι έχουν διατάξει και τη σχετική παραγγελία (σχετική εγκύκλιος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με ημερομηνία 23/6/1999).
Ομως, πηγές που πρόσκεινται στους οικονομικούς εισαγγελείς κυρίους Γρηγόρη Πεπόνη και Σπύρο Μουζακίτη διαφωνούν με αυτή την ερμηνεία και εξηγούν ότι «οι οικονομικοί εισαγγελείς δίνουν την παραγγελία. Από εκεί και πέρα την πορεία των ερευνών την κατευθύνουν τα εξειδικευμένα στελέχη του ΣΔΟΕ. Είναι δυνατόν εμείς να λέμε στους υπαλλήλους πώς θα κάνουν τους ελέγχους τους; Αυτοί θα μας φέρουν τα αποτελέσματα».
Στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, δε, ενημερώνουν ότι «σε πρώτη φάση ελέγχονται περίπου 85 άτομα, που είναι και οι πλουσιότεροι της λίστας». Επιπρόσθετα υποστηρίζουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 1.700 φυσικά πρόσωπα και 40 offshore εταιρείες.
Προς Ειδικό Δικαστήριο για κακούργημα ο Παπακωνσταντίνου
Φορτωμένος με αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα αναμένεται να «αποχωρήσει» από την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου προς το Ειδικό Δικαστήριο. Η πλειοψηφία της Προανακριτικής -μετά τα νέα έγγραφα που έφτασαν από τις γαλλικές αρχές- έχει ήδη ετοιμάσει πρόταση για επέκταση του κατηγορητηρίου, συμπεριλαμβάνοντας το αδίκημα της απιστίας σε αυτά της παράβασης καθήκοντος και νόθευσης. Η πρόταση θα συζητηθεί πιθανότατα την ερχόμενη Τρίτη στη συνεδρίαση της επιτροπής (σ.σ.: υπάρχει το ενδεχόμενο να κατατεθεί απευθείας αύριο φέροντας τις υπογραφές μόνο της πλειοψηφίας), όπου και αναμένεται να λάβει ομόφωνη έγκριση. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι και ο κ. Θοδωρής Δρίτσας (ΣΥΡΙΖΑ), απαντώντας σχετικά, ανέφερε ότι «το συγκεκριμένο αδίκημα το είχαμε συμπεριλάβει στη δική μας πρόταση, αλλά τότε δεν την είχαν αποδεχτεί».
ΧΡ. ΜΠ.
Οικογένεια Παπακωνσταντίνου – Διαφορά 2 εκατ. ευρώ βρήκε το ΣΔΟΕ
Διαφορά της τάξης των 2.000.000 ευρώ που δεν δικαιολογείται εντόπισε το ΣΔΟΕ στα περιουσιακά στοιχεία της κυρίας Ελένης Παπακωνσταντίνου, του συζύγου της, επιχειρηματία κ. Συμεών Σικιαρίδη, της αδελφής της Μαρίνας και του συζύγου της κ. Ανδρέα Ρωσσών η (ή Rossonis,- όπως ήταν το εμπορικό του όνομα στις πωλήσεις όπλων), που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο της λίστας Λαγκάρντ.
Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στο ΣΔΟΕ, από τη σύγκριση των φορολογικών δηλώσεων με τους λογαριασμούς των τραπεζών στην Ελλάδα των δύο οικογενειών διαπιστώθηκε ότι για την κυρία Ελένη Παπακωνσταντίνου η διαφορά είναι πέριξ του 1,2 εκατ. ευρώ και για την κυρία Μαρίνα Παπακωνσταντίνου κοντά στα 800.000 ευρώ. Οι δύο οικογένειες θα κληθούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας. Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι εάν υπάρχουν διαφορές στους τραπεζικούς λογαριασμούς άνω των 150.000 ευρώ που δεν δικαιολογούνται, τότε θα ασκηθεί ποινική δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως προβλέπει ο νόμος. Επίσης εξηγούν ότι ο νόμος προβλέπει την άσκηση ποινικής δίωξης για ηθική αυτουργία σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εναντίον του πρώην υπουργού Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου.