Άμεσο κίνδυνο να τεθεί ανάμεσα στις χώρες για χρηματοδότηση τρομοκρατίας διατρέχει η Τουρκία, σύμφωνα με έκθεση του FATF, του διεθνούς παρατηρητηρίου για το ξέπλυμα χρήματος. Επιπλέον, στην έκθεση που δημοσειύτηκε σήμερα αναφέρεται και η αδυναμία ελέγχων στο ξέπλυμα χρήματος.
Στην έκθεση του οργανισμού FATF (Financial Action Task Force) που επικαλείται το Reuters επισημαίνονται τα κενά στις προσπάθειες της Τουρκίας να αποτρέψει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και την εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής.
Το παρατηρητήριο αναφέρει ότι η Τουρκία θα πρέπει να κάνει ριζικές βελτιώσεις σε μέτρα παγώματος κεφαλαίων που συνδέονται με τρομοκρατία, ή τρομοκρατικές οργανώσεις και χρηματοδότες αυτής.
Από τους 11 τομείς ελέγχου, η Τουρκία κρίθηκε ότι χρειάζεται να προχωρήσει σε μεγάλες ή ριζικές αλλαγές στους εννέα, αλλιώς θα τεθεί στη «γκρι λίστα» των χωρών με τέτοιου είδους προβλήματα. Τα ευρήματα της έκθεσης σημαίνουν ότι η Άγκυρα θα τεθεί υπό καθεστώς παρακολούθησης για ένα χρόνο και θα μπορούσε να τεθεί στη «γκρίζα λίστα» εάν δεν προβεί σε βελτιώσεις.
Η Τουρκία έχει χαμηλές επιδόσεις στις καταδικαστικές αποφάσεις κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς αν και περισσότερα από 6 χιλ. άτομα έχουν διωχθεί το 2017, μόνο 115 έχουν καταδικαστεί.
«Η Άγκυρα θα πρέπει επίσης να βελτιώσει τις προσπάθειές της για να αποτρέψει τη συγκέντρωση, διακίνηση και χρήση κεφαλαίων για όπλα μαζικής καταστροφή», με την επισήμανση ότι η Τουρκία είναι πολύ αργή στην εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με το Ιράν και τη Βόρειο Κορέα, καταλήγει η έκθεση.