Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Attica Bank στις 28 Ιουνίου.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
– Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).
– Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης κερδών.
– Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).
– Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2013 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.
– Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).
– Λήψη απόφασης επί πρότασης του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου (ν. 3723/2008) για εφαρμογή επί της Τράπεζας των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.4092/2012.
– Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2013.
– Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920.
– Επικύρωση ορισμού προσωρινού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
– Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
– Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις και Ενημέρωση σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας και την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε:
Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 09/07/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.
Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 22/07/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.
Παράλληλα, η Attica Bank ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση του στις 3/6/2013 ενέκρινε την τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, συνεπεία της παραιτήσεως του μέλους αυτής κ. Δημήτριου Βογανάτση λόγω αυξημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων.
Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας έχει ως εξής:
– Αθανάσιος Πρέσβελος (Πρόεδρος),
– Αικατερίνη Ζευγώλη (μέλος),
– Περικλής Καραΐσκος (μέλος)
Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο, προς επικύρωση στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, η οποία θα συγκληθεί στις 28 Ιουνίου 2013.