Του Γιώργου Ι. Δημητρομανωλάκη
Οι εντολές των οικονομικών εισαγγελέων προς το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ήταν σαφείς. Ανοίξτε τους λογαριασμούς που έχουν στις ελληνικές τράπεζες οι περίπου 2.000 καταθέτες της λίστα Lagarde προκειμένου να διαπιστώσετε εάν τα χρήματα τους δικαιολογούνται.
Σύμφωνα με πηγές του ΣΔΟΕ, εάν στο Σώμα λάβουν τα αρχεία με όλες τις καταθέσεις που έχουν στην Ελλάδα τα φυσικά πρόσωπα της λίστας τότε θα δημιουργηθεί μία εθνική «βάση δεδομένων» για τη σύγκριση της λίστας Φαλτσιανί με μια μεγάλη γκάμα καταθετικών στοιχείων.
Από την ενδελεχή εξέταση της λίστας έχει διαπιστωθεί ότι τουλάχιστον πεντακόσια φυσικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε αυτή είχαν υψηλές καταθέσεις στην HSBC της Γενεύης, που δεν δικαιολογούνται από τις διασταυρώσεις των φορολογικών δηλώσεων. Τα 500 αυτά άτομα φαίνεται να έχουν αποκρύψει σημαντικά ποσά τα οποία ξεκινούν από 300.000 ευρω και φτάνουν έως τα 5.000.000 ευρω.
Πάντως είναι γεγονός ότι οι τράπεζες καθυστερούν αρκετά να στείλουν τις καταθέσεις των φυσικών προσώπων που ζητούνται από το ΣΔΟΕ. Σύμφωνα με έγγραφο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών με ημερομηνία 30 Αυγούστου του 2012 που έχει το «newmοney.gr» στην κατοχή του, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
Στο έγγραφο που εστάλη στις 30 Αυγούστου του 2012 από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στο Γενικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ Στέλιο Στασινόπουλο με θέμα «Αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων σχετικά με χρηματικά πόσα που διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων» επισημαίνονται τα εξής :
“To 2011 τα σχετικά αιτήματα των φορολογικών και λοιπών αρμόδιων αρχών (άρση απορρήτου, κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών δυνάμει του ΚΕΔΕ, διασφαλίσεις συμφερόντων του δημοσίου) ανήλθαν σε περίπου 23.000 από τα οποία 2.000-2.700 προήλθαν από το ΣΔΟΕ (9% εως 12%).
Το πρώτο εξάμηνο του 2012 τα αιτήματα του ΣΔΟΕ ανήλθαν σε 1500-1700 που ήταν το 10-11% του συνόλου, καθένα δε από αυτά αφορούσε σε 3 νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Τα ως άνω αιτήματα απαντήθηκαν εντός του ίδιου έτους της υποβολής τους σε ποσοστό 82% το 2011 ενώ το υπόλοιπο απαντήθηκε ενός των πρώτων μηνών του 2012. Αντίστοιχα τα αιτήματα του πρώτου εξάμηνου του 2012 απαντήθηκαν εντός του ίδιου διαστήματος της υποβολής τους σε ποσοστό 71% ενώ το υπόλοιπο απαντήθηκε η θα απαντηθεί εντός των άμεσων επόμενων ημερών.»
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα αίτημα των ελεγκτικών αρχών μπορεί να απαντηθεί από 3 έως και 12 μήνες.
Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών λένε ότι οι πρακτικές αυτές ισχύουν εδώ και χρόνια στις μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Αυστρία ) αλλά και στις ΗΠΑ. Εξηγούν δε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι «στην Γερμανία εάν κάποιος δεν πληρώσει μια απλή κλήση τότε ο δήμος μπλοκάρει μετά την παρέλευση ενός μηνός το ποσό στην τράπεζα η οποία είναι υποχρεωμένη να το αποδώσει . Άρα λοιπόν φανταστείτε τι γίνεται με τις υποθέσεις φοροδιαφυγής».
Βέβαια υπάρχουν στελέχη που εκφράζουν την ανησυχία τους για τις υπερεξουσίες που θα αποκτήσει το ΣΔΟΕ καθώς οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι που θα χειρίζονται τα Data των λογαριασμών μπορεί να προχωρούν σε εκβιασμούς και να βλέπουν τις καταθέσεις πολύ πλουσίων Ελλήνων. «Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί λένε οι πιο ψύχραιμοι όσο μπορεί να συμβεί και σε άλλες χώρες που εδώ και χρόνια έχουν δώσει την άδεια στις ελεγκτικές αρχές να βλέπουν τις τραπεζικές καταθέσεις των φοροφυγάδων.