ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ,ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚTΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ, που συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013, στην οποία παρέστησαν 2 μέτοχοι κατέχοντες 39.154.983 μετοχές επί συνόλου 71.683.906 μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 54,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
1. Ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ’ αυτών.
[Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
2. Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημιών) της χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012. [Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012. [Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
4. Ενέκρινε τις αμοιβές και έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012, συνολικού ύψους ευρώ 0,00 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013) μέχρι του ποσού των € ογδόντα χιλιάδων (80.000) ετησίως για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. [Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
5. Ενέκρινε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2013 την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία GRANT THORNTON Α.Ε. [Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
6. Επικύρωσε την εκλογή προσωρινών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις από 17/01/2013 και 03/06/2013 σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρίας. Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή των:
κ.Βασίλειου Καρέλλα του Λάμπρου, Διευθύνοντος Σύμβουλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. βάσει της από 27.10.2012 Ε.Γ.Σ. της Εταιρίας στη θέση του Προέδρου Δ.Σ. από την 17.01.2013 κατόπιν της από της αυτής ημεροχρονολογίας παραιτήσεως από τη θέση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Αθανασίου Χατζηιωάννου του Δωροθέου, δυνάμει του από 17.01.2013 Πρακτικού του Δ.Σ. της Εταιρίας,
κ.Φεσατίδη Κυριάκου του Ιωσήφ, ως προσωρινού μέλους του Δ.Σ. και δη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., δυνάμει του από 17.01.2013 Πρακτικού του Δ.Σ. της Εταιρίας, κατόπιν της παραιτήσεως από τη θέση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Αθανασίου Χατζηιωάννου του Δωροθέου και της παραιτήσεως αυτού από μέλος του Δ.Σ.
κ.Ρούφτη Δημητρίου του Ευσταθίου, με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από 03.06.2013 τέως Προέδρου από 17.01.2013 Δ.Σ., τέως Διευθύνοντος Σύμβουλου και τέως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Βασιλείου Καρέλλα του Λάμπρου.
κ. Τασιούρα Μαρίας του Βασιλείου,με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Γρηγορίου Οροϊλίδη του Σάββα, ήδη παραιτηθέντος από 03.06.2013 ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. καθώς και του
κ. Νικολάου Βαρσάμη του Σωκράτη, ως Προέδρου Δ.Σ., Διευθύνοντα Σύμβουλου και Εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κατόπιν της από 03.06.2013 παραιτήσεως του τέως Προέδρου από 17.01.2013 Δ.Σ., τέως Διευθύνοντος Σύμβουλου και τέως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Βασιλείου Καρέλλα του Λάμπρου και της Αγλαΐας.
[Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
7. Εξέλεξε το ακόλουθο Δ.Σ.:
Νικόλαος Βαρσάμης του Σωκράτη , εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Χρυσάνθη Συμπιρίδου του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Φεσατίδης Κυριάκος του Ιωσήφ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Ρούφτης Δημήτριος του Ευσταθίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Τασιούρα Μαρία του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Η θητεία του νέου Δ.Σ. προτείνεται τριετής, αρχόμενη από την 28.06.2013 και λήγουσα την 27.06.2016. [Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
8. Εξέλεξε την ακόλουθη επιτροπή ελέγχου:
Τασιούρα Μαρία του Βασιλείου, μέλος
Χρυσάνθη Συμπιρίδου του Θεοδώρου, μέλος
Φεσατίδης Κυριάκος του Ιωσήφ, μέλος
[Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
newmoney team
Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚTΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ, που συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013, στην οποία παρέστησαν 2 μέτοχοι κατέχοντες 39.154.983 μετοχές επί συνόλου 71.683.906 μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 54,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
1. Ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ’ αυτών.
[Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
2. Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημιών) της χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012. [Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012. [Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
4. Ενέκρινε τις αμοιβές και έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012, συνολικού ύψους ευρώ 0,00 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013) μέχρι του ποσού των € ογδόντα χιλιάδων (80.000) ετησίως για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. [Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
5. Ενέκρινε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2013 την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία GRANT THORNTON Α.Ε. [Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
6. Επικύρωσε την εκλογή προσωρινών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις από 17/01/2013 και 03/06/2013 σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρίας. Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή των:
κ.Βασίλειου Καρέλλα του Λάμπρου, Διευθύνοντος Σύμβουλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. βάσει της από 27.10.2012 Ε.Γ.Σ. της Εταιρίας στη θέση του Προέδρου Δ.Σ. από την 17.01.2013 κατόπιν της από της αυτής ημεροχρονολογίας παραιτήσεως από τη θέση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Αθανασίου Χατζηιωάννου του Δωροθέου, δυνάμει του από 17.01.2013 Πρακτικού του Δ.Σ. της Εταιρίας,
κ.Φεσατίδη Κυριάκου του Ιωσήφ, ως προσωρινού μέλους του Δ.Σ. και δη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., δυνάμει του από 17.01.2013 Πρακτικού του Δ.Σ. της Εταιρίας, κατόπιν της παραιτήσεως από τη θέση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Αθανασίου Χατζηιωάννου του Δωροθέου και της παραιτήσεως αυτού από μέλος του Δ.Σ.
κ.Ρούφτη Δημητρίου του Ευσταθίου, με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από 03.06.2013 τέως Προέδρου από 17.01.2013 Δ.Σ., τέως Διευθύνοντος Σύμβουλου και τέως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Βασιλείου Καρέλλα του Λάμπρου.
κ. Τασιούρα Μαρίας του Βασιλείου,με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Γρηγορίου Οροϊλίδη του Σάββα, ήδη παραιτηθέντος από 03.06.2013 ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. καθώς και του
κ. Νικολάου Βαρσάμη του Σωκράτη, ως Προέδρου Δ.Σ., Διευθύνοντα Σύμβουλου και Εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κατόπιν της από 03.06.2013 παραιτήσεως του τέως Προέδρου από 17.01.2013 Δ.Σ., τέως Διευθύνοντος Σύμβουλου και τέως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Βασιλείου Καρέλλα του Λάμπρου και της Αγλαΐας.
[Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
7. Εξέλεξε το ακόλουθο Δ.Σ.:
Νικόλαος Βαρσάμης του Σωκράτη , εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Χρυσάνθη Συμπιρίδου του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Φεσατίδης Κυριάκος του Ιωσήφ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Ρούφτης Δημήτριος του Ευσταθίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Τασιούρα Μαρία του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Η θητεία του νέου Δ.Σ. προτείνεται τριετής, αρχόμενη από την 28.06.2013 και λήγουσα την 27.06.2016. [Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
8. Εξέλεξε την ακόλουθη επιτροπή ελέγχου:
Τασιούρα Μαρία του Βασιλείου, μέλος
Χρυσάνθη Συμπιρίδου του Θεοδώρου, μέλος
Φεσατίδης Κυριάκος του Ιωσήφ, μέλος
[Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]
