Ο 37χρονος Τσεν Ζι κατηγορείται ως ο εγκέφαλος ενός τεράστιου δικτύου ηλεκτρονικής απάτης, που έχει αποσπάσει δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από ανυποψίαστα θύματα σε όλο τον κόσμο.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ζι διηύθυνε κέντρα απάτης στην Καμπότζη, όπου άνθρωποι οργανώνονταν διαδικτυακές επιχειρήσεις που εξαπατούσαν ανθρώπους μέσω επενδυτικών υποσχέσεων και πλασματικών συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με το BBC. Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν μετατρέπονταν σε bitcoin και διακινούνταν μέσα από πολύπλοκα δίκτυα για να χαθούν τα ίχνη τους. Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη κατασχέσει περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin, ποσό που θεωρείται η μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων που έχει γίνει ποτέ. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι τα χρήματα αυτά συνδέονται άμεσα με το δίκτυο απάτης που φέρεται να είχε στήσει ο Τσεν Ζι και οι συνεργοί του.
Παρά τις κατηγορίες, η εταιρεία του Ζι, η Cambodian Prince Group, τον παρουσιάζει ως «σεβαστό επιχειρηματία και φιλάνθρωπο», επισημαίνοντας ότι υπό την ηγεσία του ο όμιλος έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο επιτυχημένους της Καμπότζης. Το BBC επικοινώνησε με την εταιρεία ζητώντας σχόλιο, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση.
Η εντυπωσιακή άνοδος του Τσεν Ζι
Ο Τσεν Ζι γεννήθηκε στην επαρχία Φουτζιάν, στη νοτιοανατολική Κίνα. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία με μια μικρή εταιρεία διαδικτυακών παιχνιδιών, η οποία όμως δεν σημείωσε επιτυχία. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2010, εγκατέλειψε την Κίνα και εγκαταστάθηκε στην Καμπότζη.
Κατά την άφιξή του στη χώρα, η αγορά ακινήτων γνώριζε έντονη ανάπτυξη.
Η αύξηση αυτή οφειλόταν στη διαθεσιμότητα μεγάλων εκτάσεων γης, που παραχωρήθηκαν από ισχυρές προσωπικότητες με πολιτικές διασυνδέσεις και από την εισροή κινεζικού κεφαλαίου. Την ίδια περίοδο, αυξανόταν ραγδαία και ο αριθμός των Κινέζων τουριστών που επισκέπτονταν τη χώρα.
Οι πόλεις της Καμπότζης άλλαξαν ριζικά. Στην πόλη Πνομ Πενχ τα χαμηλά κτίρια αντικαταστάθηκαν από ψηλούς ουρανοξύστες, ενώ η Σιχανουκβίλ, ένα μικρή παραθαλάσσια έκταση, μετατράπηκε σε κέντρο με καζίνο και πολυτελή ξενοδοχεία. Η περιοχή προσέλκυε όχι μόνο τουρίστες, αλλά επίσης επενδυτές και τζογαδόρους, καθώς ο τζόγος είναι παράνομος στην Κίνα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες κέρδους.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ταχείας ανάπτυξης, η πορεία του Τσεν Ζι ήταν εντυπωσιακή. Το 2014 απέκτησε την καμποτζιανή υπηκοότητα, παραιτούμενος από την κινεζική. Αυτό του επέτρεπε να αγοράζει ακίνητα στο όνομά του, υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιούσε μια ελάχιστη επένδυση ή δωρεά 250.000 δολαρίων στην κυβέρνηση.
Ποτέ δεν έγινε σαφές από πού προήλθαν τα χρήματα του Τσεν Ζι. Το 2019 ανέφερε ότι ένας θείος του του είχε δώσει 2 εκατομμύρια δολάρια για την πρώτη του εταιρεία ακινήτων το 2011, χωρίς όμως να προσκομίσει αποδείξεις.
Ο Τσεν Ζι ίδρυσε τον Όμιλο Prince το 2015, σε ηλικία 27 ετών, επικεντρώνοντας τις δραστηριότητές του στην ανάπτυξη ακινήτων. Το 2018 απέκτησε άδεια για την ίδρυση της Prince Bank. Την ίδια χρονιά απέκτησε κυπριακό διαβατήριο μέσω επένδυσης 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, που του έδωσε πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα απέκτησε επίσης υπηκοότητα του Βανουάτου, ενισχύοντας τη διεθνή του εμβέλεια και διευκολύνοντας επιχειρηματικές δραστηριότητες σε άλλες χώρες.
Ίδρυσε την τρίτη αεροπορική εταιρεία της Καμπότζης και το 2020 απέκτησε πιστοποιητικό για τη λειτουργία μιας τέταρτης. Μέσω του Ομίλου Prince, κατασκεύασε πολυτελή ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα στην Καμπότζη . Παρουσίασε επίσης το φιλόδοξο σχέδιο «Bay of Lights», μια οικολογική πόλη αξίας 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 2020 του απονεμήθηκε από τον βασιλιά της Καμπότζης ο υψηλότερος τίτλος «Νεάκ Οκνχά», που χορηγείται σε όσους κάνουν δωρεά τουλάχιστον 500.000 δολαρίων στην κυβέρνηση.
Ήταν σύμβουλος σημαντικών πολιτικών και επιχειρηματικών οικογενειών της Καμπότζης και διατηρούσε στενές σχέσεις μαζί τους.
Ο Τσεν Ζι παρουσιαζόταν στα τοπικά μέσα ως φιλάνθρωπος. Χρηματοδοτούσε υποτροφίες για φοιτητές με χαμηλό εισόδημα και έκανε δωρεές για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid, υποστηρίζοντας νοσοκομεία και κοινωνικές δομές.
Ωστόσο, παρέμεινε μια αινιγματική φιγούρα, μένοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και κάνοντας λίγες δημόσιες δηλώσεις.
Όλοι όσοι συνεργάστηκαν άμεσα μαζί του ή βρέθηκαν στο ίδιο δωμάτιο με τον Τσεν Ζι τον περιγράφουν ως «ευγενικό, ήρεμο και μετρημένο», σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζακ Ανταμόβιτς Ντέιβις, ο οποίος έκανε τριετή έρευνα που αφορούσε τον Τσεν Ζι. Ο Ντέιβις αναφέρει επίσης πως «ακόμα και όσοι δεν συνεργάζονται πλέον με τον Ζι εντυπωσιάζονται από την ηρεμία και τη σοβαρότητά του».
«Μια σειρά διακρατικών εγκλημάτων»
Το 2019, η αγορά ακινήτων στη Σιχανουκβίλ κατέρρευσε, αφού οι διαδικτυακές τυχερές επιχειρήσεις είχαν προσελκύσει εγκληματικές κινεζικές ομάδες, προκαλώντας βία και αποχώρηση χιλιάδων τουριστών. Ο πρωθυπουργός Χουν Σεν απαγόρευσε τα τυχερά παιχνίδια, και περίπου 450.000 Κινέζοι εγκατέλειψαν την πόλη, αφήνοντας πολλά νέα συγκροτήματα του Ομίλου Prince άδεια.
Ωστόσο, ο Τσεν Ζι συνέχισε να επεκτείνει τα επιχειρηματικά του συμφέροντα και να ξοδεύει απλόχερα.
Το 2019, ο Τσεν Ζι αγόρασε έπαυλη 15,9 εκατ. δολαρίων στο βόρειο Λονδίνο και κτίριο γραφείων 126,4 εκατ. δολαρίων. Οι βρετανικές και αμερικανικές αρχές αναφέρουν ότι, μαζί με συνεργάτες του, απέκτησε επίσης ακίνητα στη Νέα Υόρκη, ιδιωτικά τζετ, σούπερ γιοτ και πίνακα του Πικάσο. Σύμφωνα με τις ίδιες αρχές, η περιουσία του προέρχεται από ηλεκτρονική απάτη, εμπορία ανθρώπων και ξέπλυμα χρήματος. Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλαν κυρώσεις σε 128 εταιρείες της Prince Group και σε 17 άτομα που φαίνεται να βοήθησαν στη λειτουργία του δικτύου απάτης, ενώ τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, η Prince Group δημιούργησε ένα πολύπλοκο δίκτυο εικονικών εταιρειών και κρυπτονομισμάτων για να αποκρύψει τα έσοδά της. Οι αρχές κατηγορούν την εταιρεία ότι αποκομίζει κέρδη από σοβαρά διεθνή εγκλήματα, όπως σεξουαλική εκβίαση (συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων), ξέπλυμα χρήματος, απάτες, εκβιασμούς, διαφθορά, παράνομο διαδικτυακό τζόγο και διακίνηση σκλάβων σε μεγάλη κλίμακα, λειτουργώντας τουλάχιστον δέκα συγκροτήματα απάτης στην Καμπότζη.
Η «αυτοκρατορία της απάτης»
Η Κίνα εξετάζει την Prince Group από το 2020, με το Δημοτικό Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Πεκίνου να έχει σχηματίσει ειδική ομάδα για την υπόθεση. Οι έρευνες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου εστιάζουν στο «Golden Fortune Science and Technology Park» στο Τσρέι Τομ, κοντά στα σύνορα με το Βιετνάμ, που χτίστηκε από την Prince Group και παραμένει συνδεδεμένο με απάτες.
Στο παρελθόν, η Prince Group αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε απάτες και δήλωσε ότι δεν έχει πλέον καμία σχέση με το «Golden Fortune», αλλά η έρευνα των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σαφής επιχειρηματική σχέση μεταξύ τους.
Ο Άνταμοβιτς Ντέιβις μίλησε με κατοίκους κοντά στο «Golden Fortune», οι οποίοι περιέγραψαν βίαιους ξυλοδαρμούς Κινέζων, Βιετναμέζων και Μαλαισιανών που αναγκάζονταν να συμμετέχουν σε διαδικτυακές απάτες. Η τεράστια κλίμακα των δραστηριοτήτων του Τσεν Ζι και η παγκόσμια παρουσία της Prince Group δείχνουν ότι απέκτησε μεγάλα περιουσιακά στοιχεία στη Σιγκαπούρη, το Λονδίνο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να ελεγχθεί σωστά από δικηγόρους, λογιστές ή τραπεζίτες.
Μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου στην Prince Group, αρκετές εταιρείες και συνεργάτες προσπαθούν να κρατήσουν αποστάσεις από τον όμιλο. Η Κεντρική Τράπεζα της Καμπότζης διαβεβαιώνει τους καταθέτες της Prince Bank ότι μπορούν να κάνουν ανάληψη των χρημάτων τους, ενώ η Νότια Κορέα δεσμεύει 64 εκατομμύρια δολάρια από τις καταθέσεις της Prince σε κορεατικές τράπεζες.
Η Σιγκαπούρη και η Ταϊλάνδη εξετάζουν τις θυγατρικές της Prince στις περιοχές τους. Η κυβέρνηση της Καμπότζης δεν αναλαμβάνει άμεσα δράση, αλλά ζητά από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τις κατηγορίες τους. Παρ’ όλα αυτά, δύσκολα μπορεί να αποστασιοποιηθεί από τον Τσεν Ζι λόγω των στενών σχέσεών του με την ελίτ και της μεγάλης οικονομικής επιρροής της Prince, που καλύπτει σχεδόν το ήμισυ της οικονομίας της χώρας.
Από την περασμένη εβδομάδα, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν υπάρχει κανένα νέο για τον Τσεν Ζι. Ο αινιγματικός μεγιστάνας, που κάποτε ήταν από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της Καμπότζης, φαίνεται πως έχει εξαφανιστεί.
Διαβάστε ακόμη
Metlen: Με στρατηγική εξωστρέφειας, μπαίνει σε Ρουμανία και Βουλγαρία και επενδύει στις μπαταρίες
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα