Τέσσερις λογιστές εμφανίζονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης που αποτελούνταν από μοντέλα, επιχειρηματίες, tiktokers και πρώην παίκτες reality και σύμφωνα με το ελληνικό FBI, κατάφερε να αποκομίσει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το κύκλωμα αποτελούταν από 226 νομικά πρόσωπα και είχε τριπλή διαστρωμάτωση προκειμένου να καθίσταται δυσχερής ο έλεγχος από της αρμόδιες Αρχές, παρέχοντας κατά αυτόν τον τρόπο, κάλυψη τριών επιπέδων στους εμπλεκόμενους.
Οι εταιρείες, οι μπροστάρηδες και τα ανύπαρκτα πρόσωπα
Οι εταιρείες των δύο πρώτων ομάδων δραστηριοποιούνταν κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της παροχής υπηρεσιών μασάζ και της τρίτης υποομάδας στη διαχείριση/ενοικίαση προσωπικού.
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα περιλάμβανε τις αρχικές συνήθως επιχειρήσεις που σύστηναν οι επιχειρηματίες υπό τα στοιχεία τους, των οποίων ασκούσαν και τυπικά τη διαχείριση.
Οι εταιρείες αυτές αφορούσαν ουσιαστικά την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ατόμων αυτών στον χώρο της εστίασης και τους λοιπούς τομείς. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονταν και οι εταιρείες των αρχηγικών μελών που ασκούσαν τη λογιστική διαχείριση.
Προκειμένου να αποσυνδεθούν φαινομενικά από τις αρχικές οντότητες και τις ανάλογες με τη διαχείρισή τους ευθύνες (διοικητική, αστική και ποινική), προέβαιναν στη σύσταση των εταιρειών της δεύτερης ομάδας που είχαν ως «μπροστάρηδες» αχυρανθρώπους.
Οι εταιρείες αυτές εμφάνιζαν την ίδια έδρα με τις εταιρείες της πρώτης ομάδας, απασχολούσαν το ίδιο προσωπικό, είχαν ίδια στοιχεία επικοινωνίας και την ίδια ή παρεμφερή επωνυμία/διακριτικό τίτλο.
Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr