Με πέντε απλά βήματα στήθηκε και λειτουργούσε το κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ έχοντας ως μέλη επιχειρηματίες, μοντέλα, πρόσωπα γνωστά από παιχνίδια ριάλιτι και τα social media.
Το πρώτο βήμα ήταν να ανοίξουν μια επιχείρηση και αμέσως μετά με τη βοήθεια λογιστή την έκλειναν και την άνοιγαν εκ νέου, με νέο ΑΦΜ και διαχειριστή έναν «αχυράνθρωπο». Ο λογιστής στήνει μια εικονική εταιρεία και εκεί ασφαλίζεται το προσωπικό, δηλώνοντας, παράλληλα, ότι το δανείζετε η εν λειτουργία εταιρεία από την εικονική. Οι δύο εταιρείες ανταλλάσσουν εικονικά τιμολόγια συναλλαγών με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένα έξοδα. Λειτουργώντας με αυτό τον τρόπο, το κύκλωμα δεν είχε υποχρέωση να καταβάλει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό στις εν λειτουργία επιχειρήσεις, αφού ήταν «δανεικό» από τις εικονικές που είχαν και την αντίστοιχη υποχρέωση, ενώ με τα αυξημένα έξοδα που εμφάνιζαν μέσω των εικονικών τιμολογίων δεν κατέβαλαν φόρους και ΦΠΑ.
Με τρεις λογιστές να κινούν τα νήματα, τα μέλη της οργάνωσης -μεταξύ αυτών επιχειρηματίες, μοντέλα, tiktokers και παίκτες reality- κατάφεραν να αποκομίσουν περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ προκαλώντας παράλληλα ζημιά σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο που υπολογίζεται στα 33 εκατομμύρια ευρώ.
Καλά ενημερωμένες πηγές, μιλώντας στο Protothema.gr, ανέφεραν πως η υπόθεση δεν έχει κλείσει ακόμα καθώς αναμένονται και άλλα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην εμπλοκή και άλλων ατόμων. Η εξάρθρωση της συμμορίας από τα στελέχη του αποκαλούμενου ελληνικού FΒΙ έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου καθώς, όπως λένε άτομα που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Κλείνουν και ανοίγουν συνεχώς με νέα ΑΦΜ και νέους διαχειριστές.
«Οι επιτήδειοι ιδρύουν εταιρείες σε ονόματα ανθρώπων που έχουν σοβαρά προβλήματα (μετανάστες, τοξικομανείς κα) και τους δηλώνουν ως διαχειριστές-διευθυντές. Στη συνέχεια η εταιρεία λειτουργεί κανονικά και λαμβάνει εικονικά τιμολόγια προκειμένου να εμφανίσει υψηλά έξοδα. Όταν έρθει η ώρα των δηλώσεων δηλώνουν τα μαϊμού έξοδα και έτσι συμψηφίζουν τον ΦΠΑ που πρέπει να καταβάλουν. Θεωρώ πως ο έλεγχος της Πολιτείας θα έπρεπε να αυστηροποιηθεί. Να ελέγχεται εξονυχιστικά το προφίλ του ατόμου που ανοίγει μια επιχείρηση. Ειδικά το πρώτο διάστημα να βρίσκεται υπό αυστηρή επιτήρηση», ανέφερε σχετικά στο Protothema.gr ο οικονομολόγος – φοροτεχνικός κ. Δημήτρης Τσαγκάρης.
Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr