Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ελβετική θυγατρική της Morgan Stanley, σύμφωνα με το Reuters. Η ποινή σχετίζεται με ανεπαρκή ελεγκτικά μέτρα σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που συνδέεται με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, Άκη Τσοχατζόπουλο.
Αποτυχία αποτροπής ξεπλύματος χρήματος
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, η Bank Morgan Stanley (Ελβετίας), προγενέστερη μορφή της τράπεζας, δεν κατάφερε να αποτρέψει την κίνηση κεφαλαίων που προέρχονταν από δωροδοκίες στην Ελλάδα.
Switzerland fines Morgan Stanley $1 million over 2010 money laundering case https://t.co/4HGlwrw6sF pic.twitter.com/u4z13I4OCi
— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 27, 2025
Υπόθεση με προϊστορία στην Ελλάδα
Όπως μετέδωσε το Reuters, η υπόθεση αφορά τον πρώην υπουργό, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2013 στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρημάτων.
Εκτός από το πρόστιμο, η Morgan Stanley υποχρεούται να καλύψει και τα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας. Παράλληλα, οι ελβετικές αρχές επεσήμαναν ότι η τράπεζα συνεργάστηκε με την εισαγγελία.
Η Morgan Stanley (Ελβετίας) GmbH ενημέρωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ότι δεν πρόκειται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης επιβολής προστίμου.
Διαβάστε ακόμη
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις: Στα €21,25 δισ. το ενεργητικό το δ’ τρίμηνο 2024 (πίνακες + διαγράμματα)
ΤτΕ: Μειώθηκαν κατά 4,787 δισ. ευρώ οι ιδιωτικές καταθέσεις τον Ιανουάριο
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα