Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας χρησιμοποιούνταν εν αγνοία τους ως «ενδιάμεσες οντότητες», για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, καθώς αυτά, καταλήγουν να κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων ως επιστροφές χρημάτων
Tο νομοσχέδιο ήταν μεταξύ δεκάδων που πέρασαν από το κοινοβούλιο στην τελευταία συνεδρίαση του έτους
1 στους 18 ελέγχους υπαλλήλων ΑΑΔΕ για «πόθεν έσχες» οδήγησαν σε καταλογισμούς
Η γαλλική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπ. Οικονομίας, Μπρούνο Λεμέρ, θα επιχειρηματολογήσει ενώπιον της Ευρωβουλής υπέρ της υποψηφιότητας
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς των Βρυξελλών, η φοροτεχνικός φέρεται να πήρε μέρος στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από το Κατάρ
O κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε πόρισμα 100 σελίδων, το οποίο συντάχθηκε έπειτα από ενδελεχή έρευνα
Οι υποθέσεις αυτές παραπέμφθηκαν στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να ερευνηθούν και ως προς το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου ή μαύρου χρήματος
Πώς η «ΕΥΠ των χρηματοοικονομικών» κυνηγά τους Ρώσους της λίστας κυρώσεων – Πόσες κατασχέσεις έχουν γίνει και πού
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
