Η Credit Suisse, μαζί με τη μητρική πλέον UBS Group AG, βρέθηκαν αντιμέτωπες με ποινικές κατηγορίες από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Ελβετίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο τράπεζες «δεν έλαβαν τα απαραίτητα και εύλογα οργανωτικά μέτρα» το 2016 ώστε να αποτρέψουν ύποπτες ροές χρημάτων που σχετίζονταν με δάνεια στη Μοζαμβίκη, στο πλαίσιο του επονομαζόμενου tuna bond scandal.

Με βάση τον ελβετικό ποινικό κώδικα, μια εταιρεία μπορεί να διωχθεί όταν αποτυγχάνει να αποτρέψει εγκλήματα όπως το ξέπλυμα χρήματος — μια διάταξη που οι εισαγγελείς αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο.

Ιστορικό: σκάνδαλα, καταρρεύσεις και προηγούμενες καταδίκες

Η Credit Suisse είχε καταδικαστεί το 2022 για αποτυχία πρόληψης ξεπλύματος εσόδων από διακίνηση κοκαΐνης, αν και η απόφαση ακυρώθηκε το 2023 λόγω διαδικαστικού σφάλματος.

Παράλληλα, η εμπλοκή της στην υπόθεση της Μοζαμβίκης υπήρξε μία από τις κρίσεις που οδήγησαν στην κατάρρευση του άλλοτε ισχυρού τραπεζικού ομίλου και στη διάσωσή του από την UBS.

Η UBS, απαντώντας στις νέες κατηγορίες, δηλώνει: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα συμπεράσματα της εισαγγελίας και θα υπερασπιστούμε δυναμικά τη θέση μας».

Ποινικές κυρώσεις μπορεί να φτάσουν έως 1 έτος φυλάκιση για άτομο και πρόστιμα έως 5 εκατ. ελβετικά φράγκα για εταιρείες.

Το ιστορικό της υπόθεσης Μοζαμβίκης και οι διεθνείς έρευνες

Η UBS είχε ήδη καταλήξει σε συμφωνία το 2023 με τη Μοζαμβίκη για τον ρόλο της Credit Suisse στη χρηματοδότηση της ναυπήγησης περιπολικού στόλου και αλιευτικών σκαφών — έργο που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία, αξίας περίπου 2 δισ. δολαρίων.

Το 2021, η Credit Suisse πλήρωσε 475 εκατ. δολάρια για να κλείσει διεθνείς έρευνες στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια είχαν καταλήξει σε παράνομες πληρωμές, βυθίζοντας τη Μοζαμβίκη σε οικονομική κρίση.

Στο στόχαστρο πρώην υπάλληλος

Παράλληλα με τις εταιρικές κατηγορίες, οι εισαγγελείς άσκησαν δίωξη σε έναν ανώνυμο πρώην υπάλληλο συμμόρφωσης της Credit Suisse.
Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι γνώριζε πως οι λεγόμενες running fees που εισέρχονταν σε λογαριασμούς της τράπεζας από τη Μοζαμβίκη πιθανότατα είχαν ποινική προέλευση και συνδέονταν με δωροδοκίες.

Αντί να ενημερώσει τη Money Laundering Reporting Office της Ελβετίας, επέλεξε να τερματίσει τη συνεργασία με τον πελάτη. Η Credit Suisse υπέβαλε επίσημη αναφορά μόλις το 2019, όταν το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τη δική του ποινική έρευνα.

Διαβάστε ακόμη

Έλον Μασκ: Η ΑΙ θα «σβήσει» το χρέος των ΗΠΑ ύψους $38,34 τρισ. μέσα σε τρία χρόνια

Ποιο είναι το vegan εστιατόριο-φαινόμενο που κάνει θραύση στους non vegan και είναι fully booked μέχρι Μάρτιο (pics)

Επιστροφή ενοικίου: Τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 χωρίς πρόστιμο και επιπλέον φόρο από σήμερα (1/12)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα