H Deutsche Bank έχει αναγνωρίσει περίπου 4 δισ. δολάρια ύποπτων συναλλαγών στις ρωσικές δραστηριότητές της, μαζί με τα 6 δισ. δολάρια των λεγόμενων “mirror trades” τα οποία ήδη ερευνά.
Αυτό σημαίνει πως η τράπεζα έχει ανακαλύψει μέχρι και 10 δισ. δολάρια συναλλαγών οι οποίες μπορεί να μην έχουν ερευνηθεί για πιθανό ξέπλυμα χρήματος, τη στιγμή που πελάτες της μετακινούσαν κεφάλαια εκτός Ρωσίας.
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας δήλωσε τα στοιχεία της έρευνάς της στις διεθνείς αρχές τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πηγές της ίδιας. Αν και η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας είχε θέσει ένα μικρό πρόστιμο στην τράπεζα μετά από δική της έρευνα, η παράλληλη έρευνα των αρχών των ΗΠΑ συνεχίζεται. Εάν οι ρυθμιστές ανακαλύψουν περαιτέρω παραβιάσεις νόμων, ο συνολικός αριθμός των εν λόγω συναλλαγών θα καθορίσει το ανάλογο πρόστιμο.
Η εσωτερική έρευνα της Deutsche Bank η οποία “τρέχει” εδώ και περίπου ένα χρόνο, επήλθε τη στιγμή που κι άλλες κινήσεις του τραπεζικού ομίλου είχαν τραβήξει πάνω τους τα φώτα των ρυθμιστικών αρχών. Η τράπεζα είχε, τότε, πληρώσει περίπου 2,75 δισ. δολάρια για να εξοφλήσει εξωδικαστικώς, έρευνες των αμερικανικών και των βρετανικών αρχών.
Το πρώτο σημάδι πως η τράπεζα παρακολουθούσε τις ρωσικές συναλλαγές της φάνηκε τον Ιούνιο, όταν πηγές ανέφεραν πως η τράπεζα είχε “στοχεύσει” έτη των “mirror trades”, στις οποίες οι πελάτες αγόραζαν μετοχές στη Ρωσία και παράλληλα πουλούσαν παρόμοιες μετοχές στο εξωτερικό σε διαφορετικό νόμισμα.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.