Η ING Groep NV συμφώνησε να καταβάλει 775 εκατομμύρια ευρώ (900 εκατομμύρια δολάρια) για να διευθετήσει μια έρευνα που διεξήχθη από τον Ολλανδό εισαγγελέα σε θέματα που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος και στις πρακτικές διαφθοράς σε ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που δόθηκαν ποτέ σε τράπεζα της χώρας, με αφορμή μια ποινική υπόθεση.
Η τράπεζα αναγνώρισε «σοβαρές ελλείψεις» στην εφαρμογή πολιτικών δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, με σκοπό την πρόληψη οικονομικών παρανομιών στην ολλανδική θυγατρική της, από το 2010 έως το 2016, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας που εδρεύει στο Άμστερνταμ την Τρίτη. Η τράπεζα αναλαμβάνει δράση εναντίον αρκετών νυν και πρώην ανώτερων υπαλλήλων της σε σχέση με την υπόθεση, αν και δήλωσε ότι αναμένει να επιλύσει το θέμα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ χωρίς περαιτέρω χρηματικές ποινές.
Η έρευνα επικεντρώθηκε στον ρόλο της τράπεζας σε θέματα όπως οι ασυνήθιστες πληρωμές της VimpelCom Ltd. σε εταιρεία που ανήκει σε κρατικό αξιωματούχο του Ουζμπεκιστάν, δήλωσε η ολλανδική εισαγγελία. Η VimpelCom, η οποία άλλαξε το όνομά της σε Veon, δήλωσε ένοχη το 2016 στις κατηγορίες ότι παραβίασε τους νόμους περί διαφθοράς των ΗΠΑ και συμφώνησε σε διακανονισμό ύψους 795 εκατομμυρίων δολαρίων με τις αρχές των ΗΠΑ και της Ολλανδίας σε υπόθεση που σχετίζεται με τη θυγατρική της στο Ουζμπεκιστάν. Η ING είναι ύποπτη για μη αναφορά σε ασυνήθιστες συναλλαγές ή για μη έγκαιρη αναφορά τους, δήλωσε ο εισαγγελέας.