Οι ελβετικές τράπεζες, μία ή δύο ανά εβδομάδα κάνουν αυτό που κάποτε ήταν… ανήκουστο: αποκαλύπτουν πως βοήθησαν τους πλούσιους Αμερικανούς να φοροδιαφύγουν.
Αν και κάποτε ήταν οι προμαχώνες της μυστικότητας, 41 ελβετικές τράπεζες υπέγραψαν συμφωνίες αμνηστίας με το Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι οποίες ως αντάλλαγμα είχαν την αποκάλυψη των “κόλπων” που χρησιμοποιούσαν για να βοηθούν τους πελάτες τους να κρύβουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Παράλληλα ονομάτισαν τραπεζίτες και μεσάζοντες που τις βοηθούσαν. Τέλος, έχουν παρακινήσει χιλιάδες Αμερικανών να αποκαλύψουν τα κρυφά στοιχεία τους στο IRS (παράλληλη με τη ΣΔΟΕ).
Οι πληροφορίες τώρα δίνουν στους Αμερικανούς ελεγκτές τα “όπλα” για να μπορέσουν να συστήσουν κατηγορητήρια προς εταιρίες και άτομα σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με δικηγόρους και εισαγγελείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Σιγκαπούρη και το Ισραήλ είναι πιθανοί στόχοι.
“Τα χρήματα μετακινούνται από την Ελβετία σε μία πλειάδα άλλων δικαιοδοσιών” ανέφερε η Caroline Ciraolo, επικεφαλής εισαγγελέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. “Ακολουθούμε τα ίχνη και τα χρήματα, όπου και να μας πάνε”.
Το πρόγραμμα αμνηστίας αυτό είναι ένας τρόπος μείωσης της φοροδιαφυγής η οποία εκτινάχθηκε στα ύψη μετά από το 2009, όταν η μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα UBS Group πλήρωσε 780 εκατομμύρια για να μην διωχθεί ποινικά, ενώ οι αρχές των ΗΠΑ ξεκίνησαν νομικές διαδικασίες εναντίων 14 άλλων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης και της Credit Suisse Group.
Προωθώντας την πρωτοβουλία αυτή, οι ΗΠΑ, το 2013, αποφάσισαν να αποφύγουν την δίωξη οποιασδήποτε ελβετικής τράπεζας θέλησε να παρουσιάσει τις διαδικασίες φοροδιαφυγής με τις οποίες επιβοηθούσε τους πελάτες της. Μέχρι τώρα, οι 41 τράπεζες έχουν πληρώσει πρόστιμα 354,5 εκατ. δολαρίων, με την BSI να πληρώνει τα 211 εξ’αυτών. Μέχρι και 40 νέες τράπεζες μπορεί να φτάσουν σε σημείο συμφωνίας αμνηστίας, σύμφωνα με δικηγορικές πηγές. Αυτό θα επιτρέψει στους εισαγγελείς να επικεντρωθούν στις τράπεζες σε άλλες χώρες.
Η Ciraolo ανέφερε πως “Σίγουρα, η Σιγκαπούρη είναι μία από τις δικαιοδοσίες τις οποίες διερευνούμε”.
Ο ελβετικός τομέας των ιδιωτικών τραπεζικών λογαριασμών της Societe Generale, παραδέχθηκε στη συμφωνία αμνηστίας πως “μετέφερε περιουσιακά στοιχεία Αμερικανών σε εταιρικούς και ιδιωτικούς λογαριασμούς σε άλλες τράπεζες στην Ελβετία, το Χονγκ Κονγκ, το Ισραήλ, το Λίβανο, το Λίχτενσταϊν και την Κύπρο”. Η μονάδα αυτή του ιδρύματος πλήρωσε 17,8 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα.
Οι ισραηλινές τράπεζες έχουν γίνει το ιδιαίτερο επίκεντρο του υπουργείου. Μόλις πέρυσι, ο τότε αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας James M. Cole είχε αναφέρει πως υπάρχει “ενδελεχής έρευνα” η οποία εκτελείται όσον αφορά τους κρυφούς λογαριασμούς στο Ισραήλ. Η τράπεζα Leumi Le-Israel συμφώνησε να πληρώσει 400 εκατ. δολάρια για να επιλύσει την δίωξή της.
Πολλοί πελάτες έχουν στείλει τα χρήματά τους σε ιδρύματα που βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους εκτός Ελβετίας. Από τις 41 τράπεζες που έφτασαν σε συμφωνία, οι 18 είχαν περιουσιακά στοιχεία σε εταιρία, ιδρύματα ή τραστ στο Λιχτενστάιν, 15 στον Παναμά, 11 στα British Virgin Islands και 4 στο Χονγκ Κονγκ.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.