Αρκετοί εκ των άμεσων συνεργατών του Ρώσου προέδρου Vladimir Putin μπορεί να έχουν κερδίσει από deals της Deutsche Bank AG τα οποία μόλις τώρα αρχίζουν να μελετώνται από τους εισαγγελείς των ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά εάν η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας υπέβαλλε σε επαρκή έλεγχο μέχρι και 6 δισ. συναλλαγών οι οποίες μπορεί να έχουν κρύψει την εκροή χρημάτων από τη Ρωσία.
Η τράπεζα, η οποία ήδη διερευνά την υπόθεση, μελετά τους εν λόγω λογαριασμούς οι οποίοι συνδέονται με περίπου 12 οντότητες οι οποίες προχώρησαν στα αποκαλούμενα και ως “mirror trades” μεταξύ Λονδίνου και Μόσχας. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα περιουσιακά στοιχεία στους εν λόγω λογαριασμούς ανήκουν σε συνεργάτες του Πούτιν, συμπεριλαμβανόμενων ενός συγγενή του και δύο φίλων του, οι Arkady και Boris Rotenberg οι οποίοι πλούτισαν μέσω συμβολαίων με κρατικές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται πια υπό την πίεση των διεθνών κυρώσεων.
Δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις πως οι Rotenberg ή άλλοι ιδιώτες οι οποίοι φέρονται ως συνδεδεμένοι με τους λογαριασμούς, διερευνώνται οι ίδιοι από τις αρχές. Οι συναλλαγές στις οποίες προέβησαν μπορούν να γίνουν νόμιμα (αγορά securities σε μία αγορά και ρευστοποίηση παράλληλων securities σε άλλη αγορά). Αυτό που θέλουν να μάθουν οι αρχές των ΗΠΑ είναι εάν η τράπεζα παραβίασε τους νόμους που διέπουν το σύστημα της χώρας, συμπεριλαμβανόμενης και της μη αναφοράς ξεπλύματος χρήματος.
Η έρευνα αυτή πλήττει την ήδη φουρτουνιασμένη Deutsche Bank και το τμήμα της στη Μόσχα: Τους τελευταίους μήνες, και εν μέσω της επιβράδυνσης της ρωσικής οικονομίας, η τράπεζα έχει απολύσει κόσμο ενώ έχει κλείσει και τον τομέα των securities στη χώρα. Η Deutsche Bank έχει στην πλάτη της άλλες τρεις παράλληλες έρευνες στις ΗΠΑ. Αναμένεται να χρησιμοποιήσει δισεκατομμύρια δολαρίων για να καλύψει τις δικηγορικές και νομικές της ανάγκες.
Οποιαδήποτε υπόθεση εκροής χρημάτων από κοντινούς συμμάχους του Πούτιν επίσης αντικρούει την ίδια την πεποίθηση του ισχυρού Ρώσου προς τους πολίτες του για εγχώριες επενδύσεις.
Σύμφωνα με ανώτατο αξιωματικό της Ρωσίας, ο Πούτιν γνωρίζει για την έρευνα ενάντια της Deutsche Bank και των Rotenberg. Ο εν λόγω αξιωματούχος ανησυχεί πως η έρευνα θα προκαλέσει αντιπαράθεση όπως είχε γίνει και με την υπόθεση των ρωσικών λογαριασμών στην Bank of New York πριν από 15 περίπου χρόνια.
Οι αδερφοί Rotenberg είναι δύο από τους πιο πλούσιους επιχειρηματίες της Ρωσίας, εμβλήματα της δύναμης του Πούτιν και στενοί σύμμαχοί του. Ο Αrkady είναι ο παρτενέρ του Πούτιν στο τζούντο, ενώ και οι δύο παίξανε στο πρόσφατο ματς του χόκεϊ προς τιμήν των γενεθλίων του Πούτιν.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.