Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 26 άτομα σε νέο κύμα ερευνών που στοχεύουν την Can Holding και τις θυγατρικές της, διευρύνοντας την έρευνα για εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε στελέχη και συνεργάτες της Can Holding, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στη «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη αδικημάτων», την «απάτη ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας» και το «ξέπλυμα εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Ο πρώτος γύρος συλλήψεων πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, κατά την οποία οι αρχές διέταξαν την κατάσχεση 121 εταιρειών που ανήκουν στην Can Holding και την υπαγωγή τους στη διαχείριση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης (TMSF). Υπό τη διαχείριση του TMSF βρίσκονται τα τηλεοπτικά κανάλια Show TV, Haberturk και Bloomberg HT, τρία από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τις αρχές, η δεύτερη φάση της επιχείρησης ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό επιπλέον υπόπτων και νέων αποδεικτικών στοιχείων που συνδέονται με το δίκτυο. Οι εισαγγελείς εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για 35 άτομα, τα οποία θεωρούνται ότι είχαν ενεργό ρόλο στη δομή της οργάνωσης.

Το TMSF, που έχει πλέον τον έλεγχο της Can Holding, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η ομάδα μετέφερε και απέκρυψε ποσά ύψους 88 δισ. λιρών (2,1 δισ. δολαρίων) μέσω δικτύου εικονικών εταιρειών και συνεργαζόμενων φορέων, χρησιμοποιώντας πλαστούς διαγωνισμούς, εικονικά τιμολόγια και offshore λογαριασμούς για να καλύψει την προέλευση των χρημάτων, σύμφωνα με έκθεση της Αρχής Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος που επικαλείται η ανακοίνωση.

Η Can Holding διαθέτει επίσης την C Gorsel Yayinlar AS, η οποία, πριν τον διορισμό του TMSF ως διαχειριστή, λειτουργούσε το τηλεοπτικό κανάλι Bloomberg HT στην Τουρκία, βάσει συμφωνίας αδειοδότησης με την Bloomberg LP, μητρική εταιρεία του Bloomberg News.

Διαβάστε ακόμη

Navios Partners: Νέα πλοία, πωλήσεις και μακροχρόνιες ναυλώσεις φέρνουν σταθερά έσοδα

Bitcoin: Από τα $126 στα $106 – Αποτυγχάνει ξανά να λειτουργήσει ως «ψηφιακός χρυσός»

Aνάλυση Αlpha Bank: Οι υπηρεσίες φρενάρουν τη μείωση του πληθωρισμού (γραφήματα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα