Η JPMorgan Chase, η μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμου, αντιμετωπίζει αγωγή καθώς φέρεται να επέτρεψε συναλλαγές μέσω ενός σχήματος Ponzi που σχετίζεται με κρυπτονόμισμα.

Ενας εκ των εναγόντων, ο Ρόμπι Άλαν Στίλ, κατέθεσε την ομαδική αγωγή εκ μέρους όλων των ατόμων που επηρεάζονται, στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια, στις 10 Μαρτίου.

Η αγωγή κατηγορεί την JPMorgan για αδιαφορία απέναντι σε ύποπτες συναλλαγές

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η JPMorgan Chase αγνόησε ύποπτες συναλλαγές στην Goliath Ventures, οι οποίες επέτρεψαν στην ανενεργή πλέον  εταιρεία από τη Φλόριντα να χρησιμοποιήσει την υποδομή της τράπεζας της Wall Street για να συλλέξει κεφάλαια από επενδυτές.

Η JPMorgan, μάλιστα, βοήθησε και υποστήριξε το σχέδιο Ponzi αξίας 328 εκατομμυρίων δολαρίων που εξαπάτησε πάνω από 2.000 επενδυτές, ανέφερε η αγωγή.

Η καταγγελία υπογραμμίζει ότι η συμπεριφορά της τράπεζας έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις επανειλημμένες επικρίσεις του CEO της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, προς τα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin (BTC).

Η υπόθεση Ponzi με κρυπτονόμισμα λειτουργούσε από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, έως ότου οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη του CEO της Goliath Ventures, Κρίστοφερ Ντελγκάδο, στις 24 Φεβρουαρίου.

Η αγωγή υποστηρίζει επίσης ότι η JPMorgan ήταν το μοναδικό τραπεζικό ίδρυμα για τη Goliath από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι τον Μάιο ή Ιούνιο του 2025. Επίσης, αναφέρει ότι η συνεργασία της τράπεζας με την Coinbase, ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια – πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, επέτρεψε στο σχέδιο Ponzi της Goliath να φτάσει σε αυτό το μέγεθος.

«Η Chase δεν θα έκανε τίποτα που να θέτει σε κίνδυνο αυτήν τη ασυνήθιστη, αδιαμφισβήτητα επικίνδυνη, αλλά κερδοφόρα συνεργασία», προστίθεται στην αγωγή.

Σύμφωνα με την αγωγή, περίπου 253 εκατομμύρια δολάρια κατατέθηκαν στον λογαριασμό JPMC από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι τον Ιούνιο του 2025—περίπου τα δύο τρίτα από τα 328 εκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν από τους επενδυτές, όπως ανέφερε η αμερικανική κυβέρνηση στην κατηγορία του Ντελγκάδο.

Περίπου 123 εκατομμύρια δολάρια από αυτόν τον λογαριασμό μεταφέρθηκαν στα πορτοφόλια της Goliath, που διατηρούνταν από την Coinbase, ανέφερε περαιτέρω η αγωγή.

Ανακοίνωση εκπροσώπου της Coinbase ανέφερε: «Η Coinbase δεν είναι μέρος αυτής της ιδιωτικής αγωγής. Σχετικά με την ποινική υπόθεση που αναφέρεται στην αγωγή, η οποία επίσης δεν αφορά την Coinbase,  τηρήσαμε πλήρως τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης και παραμένουμε αφοσιωμένοι στη συνεργασία μας με τις τράπεζες και τις αρχές επιβολής του νόμου για να διασφαλίσουμε ότι οι κακοί παράγοντες θα λογοδοτήσουν και το οικοσύστημα θα παραμείνει ασφαλές».

Η αγωγή κατά της JPMorgan έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την αγωγή της Western Alliance κατά της Jefferies Financial Group για ένα αποτυχημένο δάνειο ύψους 126,4 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με την πτώχευση της προμηθεύτριας αυτοκινήτων First Brands Group.

Διαβάστε ακόμη 

Το σχέδιο της κρίσης: Πότε θα ανοίξει ξανά η «εργαλειοθήκη» του 2022

Αναταράξεις στα χρηματιστήρια και πετρέλαιο ξανά πάνω από τα $100 το βαρέλι

Σε υψηλά 4 ετών το αλουμίνιο – Ο πόλεμος απειλεί με κλείσιμο τα εργοστάσια επεξεργασίας μετάλλων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα