Τις τράπεζες στις οποίες επιβλήθηκαν τα μεγαλύτερα πρόστιμα το 2020 αποκαλύπτει έρευνα της ιστοσελίδας Finbold που δημοσιεύτηκε σήμερα.
Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για παραβιάσεις διαφόρων πρωτοκόλλων μεταξύ των οποίων η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), η προνομιακή μεταχείριση “υπόπτων” πελατών, η παραβίαση κανόνων λειτουργίας, οι διαρροές προσωπικών δεδομένων. Η Finbold συνέλεξε τα στοιχεία της από διάφορες διαθέσιμες στο κοινό πηγές.
Οι δέκα τράπεζες στις οποίες επιβλήθηκαν τα μεγαλύτερα πρόστιμα:
Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα 10,54 δισ. δολαρίων στις τράπεζες παγκοσμίως το 2020. Στις αμερικανικές τράπεζες επιβλήθηκαν πρόστιμα 7,61 δισ. δολαρίων το 2020, ποσό που αντιστοιχεί στο 72,2% των συνολικών 10,54 δισ. δολαρίων. Το σύνολο των αμερικανικών τραπεζών στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα είναι επτά.
Η πιο κοινή παράβαση είναι αυτής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε πάνω από 30 τράπεζες παγκοσμίως επιβλήθηκαν πρόστιμα μεγαλύτερα από 500 χιλιάδες ευρώ το 2020.
