Το διαζύγιο του Ρώσου μεγιστάνα Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, με την πρώην σύζυγό του Ελένα, είναι μόνο μια περίπτωση από τις δεκάδες που δείχνει πώς το μοίρασμα των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να φέρει στην επιφάνεια δαιδαλώδεις διαδρομές μέσα από offshore εταιρείες.
Οι αποκαλύψεις που ήρθαν στην επιφάνεια για το πώς η νομική εταιρία Mossack Fonseca δρούσε προκειμένου οι δισεκατομμυριούχοι πελάτες της να αποκρύψουν τεράστια χρηματικά ποσά φανερώνουν τόσο τους σκοτεινούς δεσμούς μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών, αλλά και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι offshore εταιρείες, όταν οι σούπερ πλούσιοι σε όλο τον κόσμο αποφασίζουν να χωρίσουν.
Εδώ και δεκαετίες, οι σύζυγοι – σχεδόν στην πλειοψηφία τους άνδρες που αντιπροσωπεύουν το 1% της παγκόσμιας οικονομίας – ζητούν από το Mossack Fonseca να τους βοηθήσει προκειμένου να αποκρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από τις συζύγους τους. Η εταιρεία δεχόταν έχοντας ελάχιστους δισταγμούς. Πρόκειται για υποθέσεις με αλληλοκατηγορίες και νομικές διαμάχες που κρατούν χρόνια και κινούνται σε μια γκρίζα ζώνη.
Οι λεπτομέρειες έρχονται στο φως από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο, τα οποία βασίζονται σε εκατομμύρια έγγραφα της Mossak Fonseca, νομικής εταιρείας με έδρα τον Παναμά. Οι μέθοδοι είναι πολλές και χρησιμοποιούνται ανά περίσταση: εταιρείες βιτρίνες, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε εξωχώριες εταιρείες, κρυφή δραστηριότητα. Όσο νωρίτερα αξιοποιηθούν, τόσο πιο αποτελεσματικές είναι.
Μια από τις χαρακτηριστικές υποθέσεις ήταν αυτή του Ρώσου μεγιστάνα Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ και της πρώην συζύγου του, Ελένα. Η δικαστική τους διαμάχη ήταν μακροχρόνια και θυελλώδης αφού η Ελένα κατηγορούσε το σύζυγό της Ντμίτρι – μεταξύ των 120 πλουσιότερων του πλανήτη, 14ος στην Ρωσία– ότι προσπαθεί να αποκρύψει τεράστια ποσά από την περιουσία του, προκειμένου να μην της αποδώσει όσα δικαιούται με το διαζύγιο. Η Ελένα είχε καταθέσει μηνύσεις κατά του 48χρονου πρώην συζύγου της, εκτός από την Ελβετία, στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, στην Βρετανία, την Ουαλία, τις ΗΠΑ, την Κύπρο και την Σιγκαπούρη, ψάχνοντας να βρει 6 δισ. δολάρια που υποστηρίζει ότι «κρύβει» ο Ριμπολόβλεφ σε ένα δίκτυο offshore εταιρειών.
Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων ήταν έργα τέχνης αξίας από 650 εκατ. δολαρίων. Για παράδειγμα, το 2002 η Mossack Fonseca είχε ενσωματώσει την Xitrans Finance Ltd στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Η υπεράκτια εταιρεία, ήταν ένα μίνι – μουσείο του Λούβρου, αφού είχε πίνακες του Πικάσο, του Μοντιλιάνι, του Βαν Γκογκ, του Μονέ, του Ντεγκά και του Ρόθκο. Όταν ο Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ αποφάσισε να χωρίσει με τη σύζυγό του, ζήτησε από την εταιρεία να μετακινήσει αυτά τα είδη πολυτελείας από την Ελβετία στη Σιγκαπούρη και το Λονδίνο, ώστε να μην υποπέσουν στην αντίληψη της Ελένα.
Πίνακας του Πικάσο από την συλλογή του Ριμπολόβλεφ
Από το 2010 που το δικαστήριο στην Ελβετία διέταξε το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του Ριμπολόβλεφ, η Ελένα υποστήριζε ότι ο πρώην σύζυγος της «κρύβει» τα χρήματα του επενδύοντας τα και σε ακίνητα.
Τελικά, το διαζύγιο εκδόθηκε το 2014 με την Ριμπολόβλεβα να κερδίζει 4,5 δισ. δολάρια, τα οποία το Εφετείο μείωσε σε 600 εκατομμύρια, λαμβάνοντας υπόψη μια διαφορετική καταμέτρηση της περιουσίας του Ριμπολόβλεφ. Και οι δύο δεν θέλησαν να σχολιάσουν την υπόθεση.
Οι γυναίκες είναι και αυτές επιρρεπείς στη χρήση των offshore για να κρύβουν περιουσιακά στοιχεία. Η Μαρσέλα Ντβόρζακ, όπως δείχνει η έρευνα στα έγγραφα της Mossack Fonseca, προσέγγισε την νομική εταιρεία σχετικά με αναφορές που την ενέπλεκαν σε απάτες του συζύγου της, πρώην αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού του Περού. Διαβεβαίωσε μεν η Ντβόρζακ ότι κάποιες ύποπτες συναλλαγές είχαν γίνει «με απόλυτα διαφανή τρόπο», χρόνια αργότερα όμως οι Αρχές του Περού άρχισαν να ερευνούν τη συμμετοχή της στο ξέπλυμα χρήματος μέσω λογαριασμών στον Παναμά. Τώρα ζει στη Χιλή.
Η Mossack Fonseca όταν ρωτήθηκε σχετικά ανέφερε ότι δεν διαχειρίζεται τις εταιρείες των πελάτων της και ότι λυπάται για την κακή διαχείριση που γίνεται σε αυτές.
Όμως τέτοιους είδους περιπτώσεις δεν σταματάνε στον Ριμπολόβλεφ και την Μαρσέλα . Ένα ακόμα ακριβό διαζύγιο ήταν αυτό της Nichola Joy και του Clive Joy- Morancho. Το ζεύγος χώρισε το Δεκέμβριο του 2011 μετά από πέντε χρόνια γάμου και έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά. Η Nichola ζητούσε 40 εκατ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που όπως ισχυριζόταν της ανήκαν.
Ο Joy μεγιστάνας των αερομεταφορών στην Ζιμπάμπουε ισχυρίστηκε ότι τα περιουσιακά του στοιχεία ήταν άμεσα συνδεδεμένα με offshore εταιρείες. Ισχυρίστηκε πως αν αναγκαστεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις της συζύγου του θα καταστρεφόταν.
Το 2014 η Michelle Young, ίδρυσε μια οργάνωη την «First Wives Club» προκειμένου να βοηθήσει τις πρώην συζύγους να βρουν την πραγματική περιουσία των συζύγων τους. Επτά χρόνια πέρασαν για να μπορέσει η ίδια να εντοπίσει ολόκληρη την περιουσία του συζύγους της η οποία ήταν κρυμμένη σε off shore.
Η Michelle Young (δευτερη από τα δεξιά) και άλλα μέλη του «First Wives Club»
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.