ΚΡΙ- ΚΡΙ: Στις 20/5 η ΓΣ για ομολογιακό έως 6 εκατ. ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καλεί τους κ.κ. Μετόχους της στην 19η ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ο χ.λ.μ Σερρών –Δράμας, Σέρρες  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)      Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων,  της εταιρικής χρήσης 2013 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2)      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

3)      Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014.

4)      Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2013 και της πρότασης του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.

5)      Έγκριση εκλογής νέου μέλους του  Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6)      Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

7)      Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2013, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2014.

8)      Έγκριση σύναψης κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας συνολικού ύψους έως έξι εκατομμύρια οχτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα Ευρώ και οχτώ λεπτά (6.008.121,08€) για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου δημιουργίας νέας μονάδας παραγωγής γιαουρτιού, που πρόκειται να ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3908/11 – Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη και υπογραφή των σχετικών εγγράφων και συμβάσεων.

9)      Επικύρωση της απόφασης της 22ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/10/2013 για τη διανομή των αποθεματικών του άρθ. 45 του Κ.Φ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν.4172/2013.

10)   Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.