Η Κινέζα επιχειρηματίας Τσιεν Τζιμίν, γνωστή ως «θεά του πλούτου», αντιμετωπίζει πολύχρονη ποινή φυλάκισης μετά την αποκάλυψη μιας από τις μεγαλύτερες απάτες με κρυπτονομίσματα παγκοσμίως και τη μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, αξίας άνω των 6 δισ. δολαρίων.

Η 47χρονη, που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Ζανγκ Γιαντί, εξαπάτησε πάνω από 128.000 επενδυτές στην Κίνα μεταξύ 2014 και 2017, λειτουργώντας ένα σχήμα Ponzi και μετατρέποντας τα παράνομα έσοδα σε bitcoin. Μετά τη διαφυγή της από την Κίνα το 2018 με πλαστά έγγραφα, εγκαταστάθηκε στη Βρετανία, όπου επιχείρησε να ξεπλύνει τα χρήματα μέσω αγορών ακινήτων, μεταξύ αυτών μια έπαυλη 23 εκατ. λιρών στο Λονδίνο.

Η Τσιεν, η οποία ομολόγησε την ενοχή της στις 29 Σεπτεμβρίου για απόκτηση και κατοχή παράνομου πλούτου, αντιμετωπίζει ποινή έως 14 ετών κάθειρξης. Η απόφαση αναμένεται μετά από διήμερη ακροαματική διαδικασία στο Δικαστήριο του Southwark στο Λονδίνο.

Ένας Μαλαισιανός συνεργός, ο Λινγκ Σενγκ Χοκ, επίσης 47 ετών, παραδέχθηκε νωρίτερα την ενοχή του για ξέπλυμα χρήματος, ενώ μια άλλη συνεργός, η Τζιαν Γουέν, καταδικάστηκε πέρσι σε έξι χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκισης για τον ρόλο της στο ίδιο κύκλωμα, όταν εντοπίστηκαν στην κατοχή της bitcoin αξίας άνω των 2 δισ. δολαρίων.

Η έρευνα αποκάλυψε πως η Τσιεν οργάνωσε συνέδρια και δημόσιες εκδηλώσεις παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως επιχειρηματία με κυβερνητική υποστήριξη. Πολλοί από τους επενδυτές της ήταν απλοί πολίτες χωρίς εμπειρία, που παρασύρθηκαν από τις υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων.

Ένα ζευγάρι Κινέζων υπαλλήλων έχασε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από τις οικονομίες ζωής του, με την κόρη τους να διακόπτει κάθε επαφή μετά την οικονομική καταστροφή.

Η αστυνομία του Λονδίνου παρακολούθησε για μήνες τον Λινγκ, οδηγώντας στη σύλληψη της Τσιεν τον Απρίλιο του 2024 και στην κατάσχεση μετρητών, χρυσού και κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας 11 εκατ. λιρών.

Προηγουμένως, οι αρχές είχαν κατασχέσει περισσότερα από 61.000 bitcoin, σε μια επιχείρηση που θεωρείται η μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία της Βρετανίας.

Ο δικηγόρος Ουίλιαμ Γκλόβερ χαρακτήρισε την υπόθεση «ίσως τη μεγαλύτερη νομική υπόθεση του είδους της που αφορά άτομο και όχι εταιρεία», τονίζοντας ότι πολλοί επενδυτές υπέστησαν καταστροφικές προσωπικές απώλειες.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Τζάκσον Νγκ, η δράση της Τσιεν στηρίχθηκε σε εκμετάλλευση εμπιστοσύνης και παραπλάνηση απλών ανθρώπων που δεν μπορούσαν να ελέγξουν την αξιοπιστία των επενδύσεων.

Η τιμή του bitcoin, που στο τέλος του 2018 κυμαινόταν γύρω στα 3.600 δολάρια, φτάνει σήμερα κοντά στα 100.000 δολάρια, καθιστώντας το μέγεθος των κατασχέσεων ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Οι βρετανικές αρχές επεξεργάζονται αυτή την περίοδο σχέδιο αποζημίωσης για τα περίπου 1.300 θύματα της απάτης, με τις σχετικές αποφάσεις να λαμβάνονται στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Διαβάστε ακόμη

Γιατί πέφτει το bitcoin – Τι λένε οι αναλυτές (γράφημα)

Ελληνικές επιχειρήσεις επιστρέφουν στα Βαλκάνια με επενδύσεις 10 δισ. ευρώ (χάρτης + pics)

Η σκοτεινή πλευρά της τέχνης – Πώς γίνεται το “ξέπλυμα” χρήματος με τα έργα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα