Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες «παγώνει» κάθε δυνατότητα κίνησης της περιουσίας που συνδέεται με το κύκλωμα των «επενδύσεων» σε καζίνο, δεσμεύοντας τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και συγκεκριμένα ακίνητα σε όλη τη χώρα, αποκαλύπτει το protothema.gr.
Η διάταξη εκδόθηκε στη βάση του νόμου 4557/2018 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά την αποστολή της δικογραφίας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση της «επενδυτικής απάτης» σε μεγάλο καζίνο της Πελοποννήσου.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το συνολικό περιουσιακό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται σε 1.332.500 ευρώ, ποσό που αποτελεί και το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία.
Η δικογραφία περιγράφει ένα οργανωμένο κύκλωμα που, τουλάχιστον από το 2023, φέρεται να έστηνε ένα σκηνικό ψεύτικης χλιδής γύρω από «σίγουρες επενδύσεις» στα τραπέζια του καζίνο. Στόχος ήταν οικονομικά εύρωστοι επαγγελματίες, στους οποίους τα μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν ως άνθρωποι με «ειδική πρόσβαση» στα συστήματα παιχνιδιών και δυνατότητα ελεγχόμενου ρίσκου.
Οι συναντήσεις γίνονταν σε πολυτελείς σουίτες, όπου οι δράστες παρουσίαζαν μετρητά, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους, ως δήθεν κέρδη από προηγούμενες «επενδύσεις». Το σενάριο περιλάμβανε υπόσχεση σταθερής, υψηλής απόδοσης από 10% μέχρι 20% πάνω στο αρχικό κεφάλαιο εφόσον τα χρήματα του θύματος έμεναν «δεσμευμένα» για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr