Εισαγγελείς στην Σιένα προχώρησαν σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,8 δισ. ευρώ από Nomura Holdings που θεωρείται υπεύθυνη για απάτη με στόχο να αποκρύψει απώλειες της τράπεζας Banca Monte dei Paschi di Siena.
Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων συνδέεται με τις κατηγορίες για απάτη και τοκογλυφία, σύμφωνα με δηλώσεις δικαστικών. Επίσης κατασχέθηκαν περίπου € 14.400.000 περιουσιακών στοιχείων από τρία πρώην διευθυντικά στελέχη της παλαιότερης τράπεζας του κόσμου.
Οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν σε Σιένα, Ρώμη, Μιλάνο, Μπολόνια και Catanzaro.
Η Monte dei Paschi ισχυρίστηκε ότι οι πρώην διευθυντές της τράπεζας σε συνενόηση με την Nomura δημιούργησαν το 2008 και 2009 παράγωγα, για να αποκρύψουν συνολικές απώλειες της ιταλικής τράπεζας ύψους €557.000.000. Η Nomura αποκόμισε τουλάχιστον 88 εκατομμύρια ευρώ.
Οι πρώην επικεφαλής της Nomura στην Ευρώπη, βαρύνονται με τα αδικήματα της απάτης, της παρεμπόδισης της έρευνας των ρυθμιστικών αρχών καθώς και της υποβολή ψευδών δηλώσεων.
Εκπρόσωπος της Banca Monte dei Paschi di Siena, δήλωσε πως ένα παρόμοιο παράγωγο είχε σχεδιαστεί και από την Deutsche Bank. “Οι δύο εταιρίες είχαν πλήρη επίγνωση του τι συνέβαινε, γνώριζαν τα κίνητρα των διευθυντικών στελεχών» δηλώνουν πρώην στελέχη της Monte Paschi.
Η Deutsche Bank από την πλευρά της είπε ότι οι ισχυρισμοί της Monte Paschi ήταν “δίχως ίχνος αλήθειας” και ότι πρόκειται να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά της ιταλικής τράπεζας.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.