Τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς για τις 21 Απριλίου 2026 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, με βασικά θέματα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή μερίσματος και σειρά εταιρικών αποφάσεων.
Ακολουθεί η πρόσκληση προς τους μετόχους:
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο και το Καταστατικό της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» («Τράπεζα»), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση («ΤΓΣ») η οποία θα λάβει χώρα την 21η Απριλίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο King George, επί της Βασιλέως Γεωργίου Α’ 3, Πλατεία Συντάγματος, Τ.Κ. 10564 Αθήνα, αίθουσα Ballroom και με τη συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού
Ελεγκτή.
Έγκριση της διανομής ποσού €494 εκατομμυρίων, που αντιστοιχεί σε καταβολή σε μετρητά €0,4 ανά μετοχή, στους Μετόχους της Τράπεζας.
2.1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €494 εκατ. μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσου ποσού από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο και αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε
κοινής ονομαστικής μετοχής από €0,93 σε €1,33.
2.2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €494 εκατ. δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €0,4, με σκοπό τη διανομή μετρητών
στους μετόχους.
2.3. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 25 του Καταστατικού.
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών
ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και έγκριση των αμοιβών τους.
Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017. Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Έγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2025 και προέγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2026 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το
άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
Έγκριση διανομής προαιρετικών αποθεματικών ποσού έως €22,5 εκατομμυρίων στο προσωπικό της Τράπεζας.
Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.Έγκριση για την Απόκτηση Ιδίων Μετοχών της Τράπεζας (Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων
Μετοχών) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4261/2014 για ανώτατα στελέχη της Τράπεζας
και του Ομίλου.
Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν στο Διοικητικό
Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Τράπεζας.
Διάφορες ανακοινώσεις (θέμα μη τιθέμενο σε ψηφοφορία).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Απριλίου 2026 και ώρα 18:00 με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, επί της Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 115, Τ.Κ. 11745, Αθήνα, αίθουσα Aristotle I και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Τράπεζας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 21ης Απριλίου 2026 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθούν με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Τράπεζας, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 21ης Απριλίου 2026 και τυχόν Επαναληπτικής της, που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική νοηματική γλώσσα.