Οι αρχές της Σιγκαπούρης προχώρησαν στην κατάσχεση πολυτελούς κατοικίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία φέρεται να αποκτήθηκε με έσοδα από παράνομη διακίνηση τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.
Το ακίνητο είχε αλλάξει τελευταία φορά ιδιοκτήτη έναντι 55 εκατ. δολαρίων Σιγκαπούρης (περίπου 42,5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), ενώ σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον τα δύο τρίτα του τιμήματος προήλθαν από παράνομα κέρδη.
Η κατάσχεση εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα για τη διακίνηση διακομιστών (servers) που περιείχαν προηγμένα τσιπ της Nvidia, τα οποία υπόκεινται σε αυστηρούς αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών.
Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος
Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχει εκδοθεί δικαστική εντολή που απαγορεύει την πώληση του ακινήτου έως την ολοκλήρωση της έρευνας.
Η κατοικία βρίσκεται σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της Σιγκαπούρης, σε μικρή απόσταση από τους διάσημους Βοτανικούς Κήπους της πόλης.
Ο Γουέι Ζαολούν, γνωστός και ως Άλαν Γουέι, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε περίπου 38 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης από παράνομες δραστηριότητες για την αγορά του ακινήτου.
Ο ίδιος είναι διευθύνων σύμβουλος της Aperia Group, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην πώληση διακομιστών και άλλου τεχνολογικού εξοπλισμού σε επιχειρήσεις.
Παράλληλα, οι αρχές κατέσχεσαν περίπου 1 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης που βρίσκονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Έρευνα για παράνομες εξαγωγές τεχνολογίας
Από τον Φεβρουάριο του 2025 συνολικά τέσσερα άτομα έχουν κατηγορηθεί για απάτη και άλλα αδικήματα που συνδέονται με την υπόθεση.
Σύμφωνα με τις αρχές, οι κατηγορούμενοι υπέβαλλαν παραγγελίες διακομιστών σε διεθνείς προμηθευτές, δηλώνοντας ψευδώς ότι ο εξοπλισμός προοριζόταν για εταιρείες στις οποίες εργάζονταν.
Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τον τελικό προορισμό των διακομιστών.
Η αστυνομία ανέφερε ότι οι συγκεκριμένοι servers αγοράστηκαν από τις Dell, Super Micro Computer και Asus.
Σε περίπτωση καταδίκης για απάτη, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης που μπορούν να φθάσουν έως και τα 20 χρόνια.
Στο στόχαστρο και εταιρείες
Εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν και σε τέσσερις εταιρείες με έδρα τη Σιγκαπούρη, μεταξύ των οποίων η Luxuriate Your Life και τρεις εταιρείες του ομίλου Aperia.
Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την πρώτη φορά που εταιρικά σχήματα διώκονται στο πλαίσιο αυτής της συγκεκριμένης έρευνας.
Οι αρχές υπογράμμισαν ότι εφαρμόζουν πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε τέτοιου είδους αδικήματα, επισημαίνοντας ότι θα κινηθούν εναντίον οποιουδήποτε παραβιάζει τη νομοθεσία της χώρας και θέτει σε κίνδυνο τη φήμη της Σιγκαπούρης ως αξιόπιστου διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.
Η Ουάσιγκτον και η Σιγκαπούρη έχουν εντείνει τα τελευταία χρόνια τη συνεργασία τους για τον εντοπισμό παράνομων αποστολών προηγμένων τσιπ της Nvidia, μετά την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές τους το 2022, λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές εφαρμογές στην Κίνα.
Οι αμερικανικές αρχές έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι η Σιγκαπούρη χρησιμοποιείται ως σημαντικός ενδιάμεσος κόμβος για την απόκρυψη παράνομων αποστολών τεχνολογικού εξοπλισμού προς την κινεζική αγορά.
Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έκτοτε εγκρίνει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την πώληση ορισμένων ημιαγωγών της Nvidia στην Κίνα, οι έλεγχοι για την αποτροπή παράνομων εξαγωγών παραμένουν ιδιαίτερα αυστηροί.
Διαβάστε ακόμη
Google: Το Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ επικύρωσε το πρόστιμο των 4,1 δισ. ευρώ για τα Android
Coca-Cola: Ετοιμάζει IPO έως 1 δισ. δολαρίων για τη μονάδα εμφιάλωσης στην Ινδία
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα