Νομοσχέδιο θα αποδεσμεύει το μπλόκο για ξέπλυμα για να πληρωθεί η Εφορία

Ενα απρόσμενο εμπόδιο -αντί για σύμμαχο- στην είσπραξη των φόρων φαίνεται πως ανακάλυψαν ξαφνικά στο υπουργείο Οικονομικών. Στις κατασχέσεις-εξπρές που άρχισαν σε βάρος πλούσιων μεγαλοοφειλετών οι εφορίες βρίσκουν μπροστά τους το ίδιο το κράτος και την Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, που κινεί δικές της διαδικασίες σε βάρος όσων πιάνονται για φοροδιαφυγή, αλλά τελικά οι διώξεις για το συγκεκριμένο αδίκημα μπλοκάρουν την είσπραξη των φόρων.  Πληροφορίες του «business stories» αναφέρουν πως με νομοσχέδιο που είναι στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και θα κατατεθεί το καλοκαίρι στη Βουλή μεγαλοφοροφυγάδες και μεγαλοοφειλέτες θα «διευκολύνονται» και η περιουσία τους θα μπορεί να αποδεσμεύεται από την Αρχή -δηλαδή να αίρονται τα μέτρα και τα πρόστιμα για το «ξέπλυμα»- υπό τον όρο ότι έχουν περιουσία και άρα είτε οι ίδιοι θα πληρώνουν για να γλιτώσουν, είτε η Εφορία θα κινεί άμεσα κατασχέσεις σε βάρος τους και θα εισπράττει ρευστό αντί να βεβαιώνονται απλώς πρόστιμα που δεν εισπράττονται ούτε ύστερα από χρόνια δικαστικών διενέξεων. Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο οι φοροφυγάδες θα «καθαρίζουν» στα γρήγορα με ποινές που επιβάλλει η Αρχή για το ξέπλυμα προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές της Εφορίας.

Τρέχουν να κατάσχουν πριν από την Εφορία!

Οπως ισχυρίζονται τώρα στο υπουργείο Οικονομικών, από το 2011 που προστέθηκε η φοροδιαφυγή στα βασικά αδικήματα για τα οποία παρεμβαίνει η Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η Εφορία συναντά προβλήματα αντί να διευκολύνεται στο κυνήγι των φοροφυγάδων. Και αυτό γιατί οι παρεμβάσεις της Αρχής οδηγούν μεν τις υποθέσεις σε δίκες και φυλακίσεις, αλλά όχι και στην πληρωμή των φόρων και των προστίμων που επιβάλλονται. Η Εφορία ψάχνει να βρει φοροφυγάδες με μεγάλη περιουσία που θα έχουν να πληρώσουν, αλλά εφόσον έχει προηγηθεί η Αρχή η οποία έχει ασκήσει μέτρα σε βάρος τους, ούτε η τελευταία μπορεί -εκ του νόμου- να κάνει πίσω για να επιτρέψει να προηγηθεί και να βάλει χέρι η Εφορία.

Bypass στην Αρχή «ξεπλύματος»

Θεωρητικά η Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίη­σης εσόδων ασχολείται με περιπτώσεις που αφορούν βρόμικο χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες (ναρκωτικά, εμπόριο όπλων, πορνεία, τρομοκρατία κ.λπ.).
Ωστόσο με τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία, περίπου προ διετίας, ανέλαβε και την έρευνα για υποθέσεις μαύρου χρήματος από φοροδιαφυγή, οι οποίες έρχονται στο φως, π.χ., από το ΣΔΟΕ ή από ανώνυμες καταγγελίες. Μάλιστα ο φοροελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών είναι υποχρεωμένος να διαβιβάζει υποθέσεις που ερευνά στην Αρχή, η οποία λαμβάνει άμεσα νομικά μέτρα για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου πριν καν πολλές φορές τα ασκήσει η υπηρεσία που κίνησε την υπόθεση. Με το ισχύον καθεστώς δηλαδή, για χιλιάδες μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής κάθε χρόνο εμπλέκεται άμεσα και η Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος.

Η Αρχή κατάσχει και η Εφορία… δεν εισπράττει

Η ένταξη της φοροδιαφυγής στα εγκλήματα ξεπλύματος βρόμικου χρήματος κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να αποτελεί ισχυρή αποτρεπτική απειλή για όσους σκέφτονται να φοροδιαφύγουν. Στην πράξη, η Αρχή μπλοκάρει την περιουσία όσων ελέγχονται για βρόμικο χρήμα ώστε να διασφαλιστεί ότι το Δημόσιο θα βρει στο τέλος να εισπράξει. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, μπλοκάρει, λένε στο υπουργείο Οικονομικών, και την Εφορία, αφού στις υποθέσεις αυτές λειτουργεί κυρίως με τη λογική της διερεύνησης και των ποινικών διώξεων που απαιτούν χρόνο και όχι με αυτή της είσπραξης.
Αν κάποιος πιαστεί για φοροδιαφυγή, π.χ., από το ΣΔΟΕ, θα βεβαιωθούν και θα αναζητηθούν φόροι και πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν στο διπλάσιο του ποσού της φοροδιαφυγής ή σχεδόν και στο 90% των εισοδημάτων που είχε αλλά απέκρυψε από την Εφορία.

Μόλις διαβιβαστεί όμως η υπόθεση στην Αρχή και αν εκείνη βρει ότι ο ελεγχόμενος αγόρασε, π.χ., μια βίλα ή ένα κότερο με τα λεφτά που απέκρυψε, τότε διαπιστώνει ότι υπάρχει αδίκημα ξεπλύματος και έτσι ασκεί διώξεις και επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμα που ισοδυναμούν με κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων και των χρημάτων που είχε στην κατοχή του πέραν της φυλάκισης. Συνολικά, δηλαδή, η Εφορία και η Αρχή ξεπλύματος επιβάλλουν στον οφειλέτη να πληρώσει μέχρι και τα διπλάσια από το σύνολο της περιουσίας και των χρημάτων που απέκρυψε ή έχει στην κατοχή του, με συνέπεια να αδυνατεί και εκείνος τελικά να τα αποπληρώσει στο Δημόσιο.

Από τη στιγμή που θα εμπλακεί η Αρχή, η υπόθεση οδεύει πλέον στα δικαστήρια για διώξεις, αλλά λεφτά στα κρατικά ταμεία δεν μπαίνουν. Ο παραβάτης δεν έχει λόγο να συμβιβαστεί και να πληρώσει άμεσα το Δημόσιο, αφού εκκρεμεί το ελεγκτικό και ποινικό σκέλος σε βάρος του, που απαιτεί πολλούς μήνες ή και χρόνια για να ολοκληρωθεί. Η Αρχή μάλιστα, εφόσον ασκήσει πρώτη τα μέτρα δέσμευσης ή συντηρητικής κατάσχεσης της περιουσίας του ελεγχόμενου, διασφαλίζει πως αυτά δεν θα ρευστοποιηθούν προτού τελεσιδικήσει η απόφαση, με τη λογική ότι ενδεχομένως θα δικαιωθεί νομικά στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα τελικά να πρέπει αυτή να του επιστραφεί.

H βίλα του σχεδιαστή που δεν κατασχέθηκε

Οι κατασχέσεις με τον τρόπο που γίνονται στην Ελλάδα δεν τρομάζουν τους μεγαλοκαρχαρίες, αντιθέτως τους βολεύουν κιόλας, αφού ζουν στα σπίτια και τις βίλες τους σαν να μην τρέχει τίποτε. Προϊστάμενοι των ΔΟΥ έχουν προχωρήσει μεν σε κατασχέσεις ακινήτων επωνύμων, χωρίς όμως να τους αναγκάσουν να πληρώνουν. Το 98% σχεδόν της ακίνητης περιουσίας που έχει κατασχεθεί από το Δημόσιο παραμένει στο όνομα του ιδιοκτήτη-οφειλέτη. Μόνο ύστερα από τυχόν ολοκλήρωση του πλειστηριασμού και εφόσον βρεθεί αγοραστής-πλειοδότης το ακίνητο αλλάζει όνομα. Μέχρι τότε οι επώνυμοι φοροοφειλέτες δεν έχουν τίποτε να φοβούνται, ενώ καθόσον εκτίουν και φυλάκιση απαλλάσσονται και από τον φόρο ακίνητης περιουσίας! Αντιθέτως, οι μόνοι που έως τώρα πληρώνουν με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης τα χρέη τους είναι οι οικονομικά αδύναμοι, για τους οποίους η Εφορία κατάσχει μισθούς και πληρωμές από τρίτους ακόμη και για πολύ μικρά χρέη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση του γνωστού σχεδιαστή Λάκη Γαβαλά, ο οποίος αφέθηκε προ ημερών ελεύθερος, η Εφορία δεν μπόρεσε να κατασχέσει τη βίλα του στη Μύκονο επειδή βρήκε μπροστά της την Αρχή για το ξέπλυμα, που είχε ήδη δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη του Δημοσίου.

Σε άλλη περίπτωση γνωστής εταιρείας ταχυμεταφορών, η οποία ύστερα από πιέσεις της Εφορίας για χρέη προχώρησε στην εκχώρηση με συμβολαιογραφική πράξη προς το Δημόσιο του συνόλου των τραπεζικών της καταθέσεων (ύψους 1,5 εκατ. ευρώ), η Αρχή είχε ήδη δεσμεύσει πρώτη τους λογαριασμούς (κατόπιν έρευνας από ανώνυμη καταγγελία) και η τράπεζα δεν επέτρεπε στο Δημόσιο να κάνει ανάληψη με σκοπό την εξόφληση μέρους των απαιτήσεών του!