Νέα σημαντικά ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη ανακάλυψε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Ευρήματα τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στις υποθέσεις αυτές.

Ο έλεγχος της Αρχής εντόπισε δεκάδες χιλιάδες ευρώ που επενδύθηκαν σε στοιχηματικές εταιρείες, σε ανέγερση κατοικιών, που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, σε αγορές εκτάσεων αγρού, αλλά και μια τραπεζική θυρίδα με συχνές επισκέψεις του κατόχου της.

Τα σημαντικά ευρήματα που συμπίπτουν με τον χρόνο τέλεσης των αποδιδόμενων σε αυτούς αδικημάτων θεωρήθηκαν ως προϊόντα εγκληματικών ενεργειών και ήδη με διάταξη του κ. Βουρλιωτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί.

Παράλληλα, το πόρισμα Βουρλιώτη με τα ευρήματα διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία και να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας που έχει οδηγήσει ήδη τους δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές, τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χειλετζάκη και τον λογιστή και κουμπάρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργο Λαμπράκη μετά τις πρόσφατες απολογίες τους στη φυλακή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής οι εμπλεκόμενοι ανάλωσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους και με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.

Πέρα από όλα αυτά, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους και συγκεκριμένα ο λογιστής φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό επιχειρώντας ξεπλύνει και με αυτή την μέθοδο μαύρο χρήμα.

Η έρευνα της Αρχής

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις.

Τα χρηματικά αυτά ποσά που αναλήφθηκαν μετά την πίστωση τους, είναι κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.

Επιπλέον, ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται ότι με συγγενικά του πρόσωπα είχε εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων για τα οποία με βάση τα ευρήματα της Αρχής προέκυψαν επαρκή στοιχεία ότι ανεγέρθηκαν και διαμορφώθηκαν με κεφαλαία τα οποία αποτελούν μέρος εγκληματικού προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr