Η έρευνα της Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος εντόπισε έξι φυσικά πρόσωπα, μαζί με τον Γιάννη Παναγόπουλο, πρόεδρο της ΓΣΕΕ που φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες – εκπροσώπους των εταιρειών οι οποίες κατονομάζονται στο πόρισμα της Αρχής που έπαιρναν χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ΓΣΣΕ. Στο πόρισμα της Αρχής τα πρόσωπα αυτά αντιστοιχίζονται με τις εταιρείες για τις οποίες υπάρχει πλέον η κατηγορία ότι υπεξαιρούσαν τα κοινοτικά κονδύλια.

Εταιρείες – οχήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς οι εταιρείες αυτές, κυρίως μέσα από απευθείας αναθέσεων είχαν λάβει χρήματα για τέτοια προγράμματα, ακόμα και σε μετρητά, κάτι εντελώς ασυνήθιστο για δημόσιο χρήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες αυτές εμφανίζονταν να συνάπτουν συμβάσεις, είτε μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, είτε κατόπιν διαγωνισμών, εισπράποντας σε μετρητά μέρος των κεφαλαίων χωρίς νόμιμη αιτία, που είχαν πιστωθεί από το χρηματοπιcπωτικό σύστημα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ορισμένες εξ αυτών των εταιρείων δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό για την ουσιαστική υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, κάτι που καταδεικνύει ότι έχουν το ρόλο των εταιρειών «οχημάτων» για τη διακίνηση κεφαλαίων.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα στην έρευνά της καταγράφει τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες, στα οποία αποδίδει την κατηγορία της υπεξαίρεσης με το όφελος όπως υπολογίζεται να φτάνει τα 2.096.344,19 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πόρισμα αναφέρεται ότι προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα πρόσωπα αυτά και οι εταιρείες τους ιδιοποιήθηκαν το προαναφερθέν ποσό και στη συνέχεια το ανέμειξαν με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία τους προκειμένου να «ξεπλύνουν» την εγκληματική τους δραστηριότητα. Η Αρχή τους αποδίδει τις κατηγορίες ότι σε συνεργασία προχώρησαν στο αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα.

Πηγή: protothema.gr