Επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που πραγματοποιούσε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε 17 άτομα, μεταξύ αυτών λογιστές, αχυράνθρωποι και υπεύθυνοι εταιρειών, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ρόλος εγκεφάλου της συμμορίας αποδίδεται σε πρόεδρο τοπικής ομάδας της Αττικής που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

Τα μέλη του κυκλώματος, φέρονται να δήλωναν εικονικές συναλλαγές προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ. Συγκεκριμένα, έκοβαν τιμολόγια δημιουργώντας υποτιθέμενες συναλλαγές. Με απλά λόγια συναλλαγές που δεν έγιναν ποτέ. Έτσι εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ που δεν έπρεπε.

Διαβάστε ακόμη

Σκλαβενίτης: Τζίρος – ρεκόρ €5,56 δισ. το 2024 – Επενδύσεις €180 εκατ. για ενίσχυση δικτύου και υποδομών

FT: Mega deals εκτοξεύουν τις παγκόσμιες συγχωνεύσεις στα 3,1 τρισ. δολάρια το 2025

Τι είναι το ΕΕ72 και γιατί όλοι στον κόσμο της μόδας μιλούν για αυτό;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα