Ένα πολυπλόκαμο κύκλωμα οικονομικού εγκλήματος, που εκμεταλλευόταν εικονικές εταιρείες για να αποσπάσει παράνομα κρατικά κονδύλια, αποκάλυψε η Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές σκιαγραφούν μια υπόθεση μεθοδευμένης δράσης, στην οποία συμμετείχαν επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι», μια ευρείας κλίμακας εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε συστηματικά το Ελληνικό Δημόσιο, αποσπώντας εκατομμύρια ευρώ μέσω ενός δικτύου εικονικών εταιρειών.

Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και όπως προκύπτει από τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από την αστυνομία, η αποδεδειγμένη ζημία για τα κρατικά ταμεία ξεπερνά τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν προσπάθειες εξαπάτησης για επιπλέον ποσά άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Στην καρδιά του κυκλώματος φέρονται να βρίσκονται ο επιχειρηματίας και πρόεδρος του Α.Ο. Αχαρναϊκού, Αριστείδης Ηλιάδης, και ο Παναγιώτης Νάνος, ο οποίος συντόνιζε τις κινήσεις του μέσα από το σωφρονιστικό κατάστημα Χαλκίδας όπου είναι ήδη κρατούμενος.

Σύμφωνα Σύμφωνα με τη δικογραφία που υποβλήθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, από την άρση τραπεζικού απορρήτου της «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» που ανήκει στον φερόμενο ως εγκέφαλο πρόεδρο του Αχαρναϊκού Άρη Ηλιάδη εντοπίστηκαν πέντε τιμολόγια πώλησης, ύψους 1.533.534,80 ευρώ, εκδοθέντα τον Απρίλιο 2025 προς την «BARKINGWELL MEDIA AE» του τηλεοπτικού παραγωγού, Νίκου Κοκλώνη, με τον οποίο ο Ηλιάδης συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές Φ.Π.Α. που ανέμενε στις «εικονικές» εταιρείες που διαχειριζόταν.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον κ. Κοκλώνη, προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις «εικονικές» εταιρείες που διαχειρίζεται ο Ηλιάδης, πλην όμως τα προαναφερόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν. Σημειώνεται ότι ερωτηθείς από το ontime24.gr, ο Νίκος Κοκλώνης είπε: «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».

Δεκάδες εταιρείες – βιτρίνες

Παρά το ηλεκτρονικό σύστημα myData και τις διασταυρώσεις στοιχείων, οι εμπλεκόμενοι κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τη γραφειοκρατία και την καθυστέρηση ελέγχων. Το γεγονός ότι συντόνισαν αιτήσεις σε διαφορετικές υπηρεσίες (ΑΑΔΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης, προγράμματα ΕΣΠΑ) δείχνει υψηλό βαθμό οργάνωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα δραστηριοποιήθηκε τουλάχιστον από το 2023 και βασίστηκε στη δημιουργία δεκάδων εταιρικών σχημάτων–«βιτρινών». Μέσω αυτών:

  • υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος,
  • εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεγάλης αξίας,
  • αιτούνταν επιστροφές φόρων και επιδοτήσεων ΕΣΠΑ χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται ήδη σε 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν προσπάθειες εξαπάτησης για επιπλέον ποσά άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Η μέθοδος της «βιομηχανίας» παραγωγής τιμολογίων

Η δράση της οργάνωσης, που εκτείνεται τουλάχιστον από το 2023, βασιζόταν σε μια διπλή μεθοδολογία. Αρχικά, τα μέλη ίδρυσαν πάνω από 370 «εταιρείες-φαντάσματα», κυρίως Μονοπρόσωπες ΙΚΕ, με ανύπαρκτες έδρες, χωρίς προσωπικό και χωρίς καμία πραγματική εμπορική δραστηριότητα.

Μέσω ενός δικτύου λογιστών, η οργάνωση κατασκεύαζε ανύπαρκτες συναλλαγές μεταξύ αυτών των εικονικών εταιρειών. Στη συνέχεια, υπέβαλλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, διεκδικώντας και λαμβάνοντας παράνομα επιστροφές Φ.Π.Α. και παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος.

Παράλληλα, μία από τις κεντρικές εταιρείες του κυκλώματος, η «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση εικονικών τιμολογίων προς υπαρκτές και νόμιμες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούσαν τα εικονικά παραστατικά για να διογκώνουν τεχνητά τα έξοδά τους, μειώνοντας τα κέρδη τους και αποδίδοντας σημαντικά λιγότερους φόρους στο κράτος. Για την «υπηρεσία» αυτή, ο Αριστείδης Ηλιάδης φέρεται να εισέπραττε προμήθεια. Ο τρόπος λειτουρργίας του κυκλώματος είναι αποκαλυπτικός:

Εταιρεία Α: δήλωνε ανύπαρκτες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και, μέσω εικονικών τιμολογίων, ζητούσε επιστροφή Φ.Π.Α. ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Εταιρεία Β: κατέθεσε αιτήσεις επιχορήγησης μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με πλαστά παραστατικά δαπανών για εξοπλισμό που δεν αγοράστηκε ποτέ.
Εταιρεία Γ: με τη βοήθεια λογιστικού γραφείου, υπέβαλε αλλοιωμένα φορολογικά στοιχεία προκειμένου να συμψηφίσει ανύπαρκτες ζημίες με υποχρεώσεις προς την εφορία.
Εταιρεία Δ: επιχείρησε να εμφανίσει «παρακρατηθέντες φόρους» σε ανύπαρκτους εργαζόμενους, διεκδικώντας επιστροφή εκατομμυρίων.
Οι πρακτικές αυτές επαναλαμβάνονταν συντονισμένα, με τους ίδιους λογιστές να εμφανίζονται ως κοινοί συνδετικοί κρίκοι και «αχυράνθρωπους» να χρησιμοποιούνται ως ιδιοκτήτες εταιρειών για να αποφεύγεται ο εντοπισμός των πραγματικών εγκεφάλων.

Τα ευρήματα των ερευνών

Η δικογραφία σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνει και γνωστά ονόματα του επιχειρηματικού και αθλητικού χώρου. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται ως λήπτες εικονικών τιμολογίων ο τηλεοπτικός παραγωγός Νικόλαος Κοκλώνης για την εταιρεία του «BARKINGWELL MEDIA AE», ο Χρήστος Πρίτσας, πρόεδρος της Π.Α.Ε. Κηφισιάς, και άλλοι επιχειρηματίες. Μόνο προς την εταιρεία του κ. Κοκλώνη, φέρεται να εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2025 πέντε εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ..

Στη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της 30ης Σεπτεμβρίου 2025, συνελήφθησαν 18 άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δεκάδες σπίτια, γραφεία και στο κελί του Παναγιώτη Νάνου. Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά:

Mε βάση τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τα 219.500€ στην οικία του Ιωάννη Θεοχάρη και 206.825€ στην οικία του λογιστή Παναγιώτη Λυκίδη. Βρέθηκαν επίσης δεκάδες χρυσές λίρες Αγγλίας.

Κατασχέθηκε πλήθος σφραγίδων (πάνω από 60) που αντιστοιχούσαν στις εικονικές εταιρείες, τραπεζικές κάρτες στο όνομα των «αχυρανθρώπων»-διαχειριστών και έγγραφα σύστασης των εταιρειών-φαντασμάτων.

Στο κελί του Παναγιώτη Νάνου βρέθηκε τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις που περιέγραφαν σχέδια για το μέλλον, όπως «ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΦΤΙΑΞΩ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ» και «ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ (Ηλιάδη) ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ».

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για:

– Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,
– Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση,
– Άμεση συνέργεια στην απάτη,
– Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων,
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
– Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ,
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
– Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ,
-Ξέπλυμα χρήματος και
– Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Η έρευνα της Υ.Δ.Ο.Ε. αναμένεται να επεκταθεί, καθώς τα πρόσωπα που φέρονται ως εμπλεκόμενα ενδέχεται να έχουν συμμετάσχει και σε άλλα παρόμοια σχήματα. Οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να αξιοποιήσουν πλήρως τα στοιχεία, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες και να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων πρακτικών που κοστίζουν εκατομμύρια στους Έλληνες φορολογούμενους.

Η δήλωση του Νίκου Κοκλώνη

Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα ο,τιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.

Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου.

Διαβάστε ακόμη

ΙΕΛΚΑ: Ο ελληνικός πληθωρισμός τροφίμων στους χαμηλότερους μεταξύ 27 χωρών της ΕΕ

Tilly Norwood: Η AI ηθοποιός που διχάζει το Χόλιγουντ – Οργή από Έμιλυ Μπλαντ και Γούπι Γκόλντμπεργκ (pics)

Βάρδας: Άλλαξαν χέρια 4 επαγγελματικά ακίνητα σε Πικέρμι, Παλλήνη και Θεσσαλονίκη (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα