Δυσθεώρητα είναι τα ποσά που έχει εισπράξει και «ξεπλύνει» τα μέλη του κυκλώματος που, μέσω ψευδών δηλώσεων, εισέπραξαν εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αποκαλύπτεται από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων χρημάτων, «ξεπλένονταν» μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Ενδεικτικές είναι τραπεζικές κινήσεις του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης ο οποίος είχε αναλάβει τον εντοπισμό και τη… δήλωση επιλέξιμων αγροτεμαχίων και βοσκότοπων σε περιοχές της επικράτειας που δεν δηλώνονταν από κάποιον άλλον. Από την έρευνα προέκυψε πως στους λογαριασμούς του γινόταν «πάρτι» με ποσά να μπαίνουν και να βγαίνουν εν ριπή οφθαλμού.

Μέρος των χρημάτων που λάμβανε είτε το έκανε ανάληψη, είτε χρησιμοποιούνταν για αγορές, ενώ σημαντικό μέρος αυτού νομιμοποιούνταν μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Ειδικότερα, κατά το ερευνώμενο χρονικό διάστημα εμφανίζονται πιστώσεις συνολικού ποσού ύψους 3.495.887,65 ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες και χρεώσεις συνολικού ποσού 3.117.153,76 ευρώ προς τις στοιχηματικές εταιρείες.

Επιπλέον, από τη μελέτη των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του φερόμενου ως αρχηγού διαπιστώθηκε ότι κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός καταθέσεων μετρητών, χωρίς αυτές να δικαιολογούνται με βάση τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματός του.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr