Πλαίσιο: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανα μετοχή

Την διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή αποφάσισε στη χθεσινή γενική συνέλευσή της η εταιρεία Πλαίσιο, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3943/2011 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος, ποσοστού 25% και συνεπώς το τελικώς συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,09 ευρώ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Παρασκευή , 24 Μαΐου 2013 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 22  Μαΐου 2013, ενώ η πληρωμή του ως άνω μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 30 Μαΐου και θα υλοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.

Συγκεκριμένα, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πλαίσιο, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 24ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2012 μετά των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσης,  καθώς επίσης και τις σχετικές ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2012 καθώς καιΤαυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της 24ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2012 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της ελεγκτικής Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 111), και ειδικότερα της κας. Ολυμπίας Μπαρζού (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21371) ως Τακτικού Ελεγκτή και του κ. Γεωργίου Μποζίκα  (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29711) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίοι επίσης θα προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 π. 5 ν. 2238/1994 και επίσης ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή των για αμφότερες τις ως άνω εργασίες, η οποία δεν θα υπερβεί το ποσό των 66.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.Αριθμός ψήφων κατά: 0

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2012, αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες διατηρούνται στα αυτά ακριβώς επίπεδα με την προηγούμενη χρήση .

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου αλλά και συγγενών προς την Εταιρεία εταιρειών,  που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Στο 7ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας και έλαβε χώρα σύντομη σχετική παρουσίαση.