Η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης ζητά από δύο σκανδιναβικές τράπεζες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές τους με την Danske Bank, στο πλαίσιο μιας έρευνας σχετικά με το σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι δύο τράπεζες, η Nordea Bank της Φινλανδίας και η SEB AB της Σουηδίας, πρέπει επίσης να παρέχουν στο Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία τους με τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca & Co., η οποία δημιούργησε φορολογικούς παραδείσους για πλούσιους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Το αίτημα για περισσότερες πληροφορίες ήρθε την ίδια ημέρα που η διευθύνων σύμβουλος της Swedbank AB απομακρύνθηκε από τη θέση της, επειδή απέκρυψε πληροφορίες για ύποπτους πελάτες και συναλλαγές από τις αμερικανικές αρχές σε ερωτήματα που δέχθηκε σχετικά με τη νομική εταιρεία Mossack Fonseca.
Συγκεκριμένα, η σουηδική τράπεζα κλήθηκε σε διάφορες περιπτώσεις από το 2016 ως το 2018 να αποκαλύψει όλες τις επαφές που είχαν οι πελάτες της με τη νομική εταιρεία Mossack Fonseca.
Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Nordea ή η SEB αποτελούν στόχο της έρευνας. Αλλά η επιστολή από το Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με πηγές, υποδηλώνει ότι η αρχή δεν είναι ικανοποιημένη από τις πληροφορίες που έλαβε μετά από παρόμοιο αίτημα τον Φεβρουάριο.
Ο διευθύνων σύμβουλος της SEB, Johan Torgeby, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η τράπεζά του «δεν βρήκε καμία ένδειξη» ότι «συστηματικά συμμετείχαμε στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». «Δεν μπορώ, ωστόσο, να εγγυηθώ ότι δεν έχουμε πέσει θύμα οικονομικού εγκλήματος ή σκανδάλου ξεπλύματος χρήματος», πρόσθεσε.
Οι αποκαλύψεις ότι η Danske Bank βοήθησε να μεταφερθούν περισσότερα από 230 δισεκατομμύρια δολάρια από κυρίως ρωσικά χρήματα στο δυτικό τραπεζικό σύστημα έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα για ξέπλυμα χρήματος στην ιστορία. Καθώς οι αρχές ανακάλυψαν το θέμα, άλλες τράπεζες στην περιοχή βρίσκονται υπό έρευνα.