Στην εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου προχώρησε η «Παπαπαναγιώτου – Δρομέας», σύμφωνα με ανακοίνωσή της.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και με τον διακριτικό τίτλο ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, με Aρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000 (εφεξής η «Εταιρία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατά την από 30.06.2023 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και επι του 9ου σχετικού θέματος ημερήσιας διάταξης, αφού έλαβε υπόψη την από την από 08-06-2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Γενική Συνέλευση περι εκλογής νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί από 09-06-2023 στην εταιρική ιστοσελίδα και το ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του της 08-06-2023, λαμβάνοντας υπόψη και την από 06.06.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προέβη σε αξιολόγηση της ατομικής και της συλλογικής καταλληλότητας, για τα προτεινόμενα μέλη του νέου Δ.Σ. και προέβη σε διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Δ.Σ., ενώ, σε σχέση με το αρθρ. 18 του ν. 4706/2020, προέβη σε διακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των παραγόντων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την πολιτική καταλληλότητας για τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ., προχώρησε σε εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και σε ορισμό των ανεξαρτήτων μελών αυτού, με εξαετή θητεία, μέχρι τις 30.06.2029, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφαση, αποτελούμενου από τους εξής:
Αθανάσιο ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου, Γρηγόριο ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ του Βασιλείου, Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αναστασίου, Παναγιώτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗ του Αθανασίου και Σταύρο ΙΩΣΗΦΙΔΗ του Παντελή
Οι κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ και ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ορίσθηκαν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή των ως άνω μελών Διοικητικού Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλόλητας , σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλόλητας, ενώ πριν από τον ορισμό των ως άνω ανεξαρτήτων μελών, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020.
Επιπλέον η Τακτική Γενική Συνέλευση διαπίστωσε αναφορικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ως άνω διαμορφώνεται, ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλόλητας των μελών του και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο και ότι πληρούνται εν γένει οι προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, απαρτιζόμενη από τους ανωτέρω, συνεδρίασε στις 03-07-2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος
2) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, Καθηγητής Οικονομικών, Αντιπρόεδρος και Μη εκτελεστικό μέλος
3) Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, εκτελεστικό μέλος
4) Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αναστασίου, ιδιωτική υπάλληλος, εκτελεστικό μέλος
5) Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
6) Σταύρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ του Παντελή, Λογιστής- Φοροτεχνικός, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.
Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου του Αθανασίου ορίσθηκε ως αναπληρωτής του Προέδρου, κ. Αθανασίου Παπαπαναγιώτου του Κων/νου, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.
Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι τις 30.06.2029, οπότε λήγει η εξαετής θητεία του, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Νέα Επιτροπή Ελέγχου
Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι «κατά την από 30.06.2023 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και επί του 10ου σχετικού θέματος ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα, υπό την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού.
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι εξαετής, ήτοι μέχρι τις 30.06.2029, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορισθούν κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλόλητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλόλητας, και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν.4449/2017 και το άρθρο 9 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα.
Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, , ήτοι στον τομέα καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών (σύμφωνα και με τον κλάδο που ανήκει η εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών) ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να ορισθεί, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την συνεδρίασή του της 03-07-2023, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και αφού προέβη στην σχετική εξέταση και διαπιστώσεις, αποφάσισε η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:
1) Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2) Σταύρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ του Παντελή, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, Καθηγητής Οικονομικών, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κατόπιν, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, απαρτιζόμενη από τους ανωτέρω, συνεδρίασε στις 03-07-2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) Σταύρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ του Παντελή, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Πρόεδρος της ΕΕ
2) Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου, οικονομολόγος, μέλος της ΕΕ
3) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, Καθηγητής Οικονομικών, μέλος της ΕΕ».
Διαβάστε ακόμη
Η νέα αυτοβιογραφία του Giorgio Armani – Eνα μανιφέστο του διαχρονικού στιλ
Στάσιμο στο $1,09 το ευρώ – Το βλέμμα στα επιτόκια
Αυξάνεται η φωτορύπανση παγκοσμίως – Μέτρα για τον περιορισμό της ζητούν επιστήμονες στη Βρετανία
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ