Για κακούργημα διώκονται ο πρόεδρος του εκπαιδευτικού Ομίλου ΙΕΚ ΞΥΝΗ, Σοφοκλής Ξυνής, η σύζυγός του, Αθηνά και η κόρη του Αικατερίνη, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος τους η εισαγγελέας Πρωτοδικών Πόπη Παπανδρέου για χρήση πλαστής φορολογικής ενημερότητας. Επίσης κατηγορούνται και για σειρά άλλων οικονομικών και φορολογικών παραβάσεων.
Παράλληλα, με διάταξη της εισαγγελέως, τους απαγορεύτηκε η έξοδός τους από τη χώρα. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι πλαστογραφία μετά χρήσεως σε βάρος του δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος και επισύρει ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Επίσης εξεδόθη διάταξη δημοσιοποίησης των στοιχείων των κατηγορουμένων.
Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς διαστάσεις των παραβάσεων αλλά και να εντοπιστούν οι ενδεχόμενες ευθύνες υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών που κατάρτισαν τις ασφαλιστικές ενημερότητες για την είσπραξη επιδοτήσεων του δημοσίου μέσω της συμμετοχής του Ομίλου σε διάφορα προγράμματα.