Ποιες εταιρείες έβγαζαν τα πλαστά έγγραφα για τις εγγυητικές

Των Δημήτρη Πώποτα – Άριας Καλύβα

Ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα όταν ο επικεφαλής της Οικονομικής Αστυνομίας ενημερώνεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα  για ένα απόρρητο σχέδιο ελέγχου χιλιάδων φακέλων που είχαν κατατεθεί για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα.  Οι πληροφορίες έλεγαν ότι σε αδιευκρίνιστο αριθμό περιπτώσεων χρησιμοποιήθηκαν πλάστες εγγυητικές επιστολές, που όμως είχαν ως κοινό παρονομαστή συγκεκριμένες εταιρείες οικονομικών συμβούλων.

Μετά από τον πρώτο έλεγχο διαπιστώθηκε πως τρεις εταιρίες, η Τρίαινα Α.Ε, Τρίαινα Ε.Π.Ε και Inmetron Consulting είχαν αναλάβει να φτιάξουν και να καταθέσουν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως επίσης και σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα χιλιάδες φακέλλους  για κοινοτικές επιδοτήσεις.

“Με το πρόσχημα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης από το 2011 λειτουργούσαν στην κυριολεξία ως “βιομηχανία” κατάρτισης και διοχέτευσης στην αγορά πλαστών ή και μη εγκεκριμένων εγγυητικών επιστολών, που φέρεται να έχουν εκδοθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής” επισημαίνει ο επικεφαλής των ερευνών, ταξίαρχος Απόστολος Αλαμάνας.

 Ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί  μαζί με υπαλλήλους του υπουργείου Ανάπτυξης άρχισαν να “ξεσκονίζουν” χιλιάδες φακέλους. Οι πρώτες διαπιστώσεις μιλούσαν για δυο κατηγορίες περιπτώσεων. Η πρώτη αφορούσε τις τρεις παραπάνω εταιρείες οικονομικών συμβούλων και η άλλη μεμονωμένους φακέλους που είχαν φτιαχτεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις που ζητούσαν να ενταχθούν στα αναπτυξιακά προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα:

η εταιρεία BLUE RIVIERA SA(Ανώνυμη Αναπτυξιακή Ξενοδοχειακή Τουριστική Κατασκευαστική Εταιρεία) αιτήθηκε την χορήγηση προκαταβολής από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με σκοπό εκταμίευση ποσού χρηματοδότησης από εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό κατέθεσε ως δικαιολογητικό πλαστή εγγυητική επιστολή ύψους 4.730.000 ευρώ, που φερόταν να έχει εκδοθεί από την Lloyds Bank στη Μεγάλη Βρετανία.

Η εταιρεία GREEN ALLIANCE  AE αιτήθηκε και αυτή την χορήγηση προκαταβολής από εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 4.350.000 ευρώ. Στο σχετικό φάκελο συνυποβλήθηκε πλαστή εγγυητική επιστολή ύψους 4.345.000 ευρώ, η οποία φερόταν να έχει εκδοθεί από αλλοδαπό τραπεζικό σύστημα.

Η εταιρεία KOSLAND AE σε ανάλογη διαδικασία ζήτησε προκαταβολή από εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 9.240.000 ευρώ. Βέβαια και σ΄ αυτή την περίπτωση η εγγυητική επιστολή από ξένη τράπεζα ύψους 9.240.000 ευρώ.

Για τις συγκεκριμένες τρεις περιπτώσεις ο κ. Αλαμάνας τόνισε κατά τη διάρκεια παρουσιάσεις της υπόθεσης πως “Μέχρι στιγμής έχει προκύψει για το σύνολο των εμπλεκομένων εταιρειών  ότι, μόνο προς το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατέθεσαν πλαστές ή μη εγκεκριμένες εγγυητικές επιστολές ύψους 18.240.000 ευρώ. Με τη διαδικασία αυτή θα εκταμιεύονταν άμεσα υπερπολλαπλάσια χρηματικά ποσά για αναπτυξιακά προγράμματα, από τον κρατικό προϋπολογισμό ή σε κάποιες περιπτώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις”.

Οι άλλες τρεις εταιρείες

 Οι έξι μήνες ερευνών της Οικονομικής Αστυνομίας δεν έφταναν για να αποκαλυφθεί πλήρως το μέγεθος του σκανδάλου, όμως ο κίνδυνος να ξεκινήσει η εκταμίευση εκατομμυρίων ευρώ , επέβαλε την επίσπευση των διαδικασιών και τον σχηματισμό δικογραφίας. Έτσι έγινε μια πρώτη ταξινόμηση των σοβαρότερων υποθέσεων των  τριών  εταιρειών οικονομικών συμβούλων Τρίαινα Α.Ε, Τρίαινα Ε.Π.Ε και Inmetron Consulting.

 Σύμφωνα με την Αστυνομία  οι συγκεκριμένες εταιρείες αναλάμβαναν να φτιάξουν το φάκελο χρηματοδότης και να προμηθεύσουν τον πελάτη τους με τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές, φυσικά με το αζημίωτο. Οι πληροφορίες λένε πως για κάθε εγγυητική επιστολή που κατασκεύαζαν και αφορούσε περιπτώσεις χρηματοδότησης άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ,   ελάμβαναν  το ποσό των 100.000 -120.000 ευρώ ανεξάρτητα από το αν ο φάκελος  εγκρινόταν,θα έπαιρνε ή όχι την χρηματοδότηση από τα αναπτυξιακά προγράμματα.

Όπως λένε στο ΘΕΜΑ καλά πληροφορημένες πηγές  οι εταιρείες – επενδυτές κατέθεταν τις εγγυητικές αυτές επιστολές, είτε στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για ποσά άνω των 2.000.000 ευρώ, είτε σε άλλους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως Περιφερειακές Ενότητες της επαρχίας, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία κ.λπ., πετυχαίνοντας την εκταμίευση μεγάλων χρηματικών ποσών για την υλοποίηση σχετικών επενδυτικών προγραμμάτων.  Οι δυο πρώτες εταιρείες (ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια)  φέρεται να έχουν  εκδώσει 1600 πλαστές ή μη εγκεκριμένες εγγυητικές επιστολές και σύμφωνα με τον επικεφαλής της Οικονομικής Αστυνομίας να “έλαβε αμοιβές για την κατάρτιση και προμήθεια των επίμαχων εγγυητικών επιστολών, που ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 1.528.102,74 ευρώ, ενώ η συνολική αξία των εγγυητικών επιστολών που εξέδωσε αθροιστικώς υπερβαίνει το  ποσό των 30.000.000 ευρώ”.

 Βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις που με τη χρήση των πλαστών εγγυητικών  επιστολών κατάφεραν να εκταμιεύσουν σημαντικά ποσά. Όπως για παράδειγμα στη Λάρισα όπου με πλαστή εγγυητική επιστολή ύψους 185.000 ευρώ από Βρετανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που κατέθεσε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατάφερε να εκταμιεύσει το ποσό των 185.000 ευρώ.

 Οι πληροφορίες λένε πως το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αποφάσισε να σχηματίσει δικογραφία και να ανακοινώσει την υπόθεση καθώς υπήρχε κίνδυνος ακόμα και για τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, υπονόμευσης του κύρους και της αξιοπιστίας των φορέων χρηματοδότησης, ενώ θα χανόταν και μεγάλα χρηματικά ποσά. Έτσι αφού συλλέχθηκε και μελετήθηκε  υλικό 40.000 σελίδων, σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα με αποτέλεσμα να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος 17 ατόμων οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στις συγκεκριμένες έξι εταιρείες ως μέλη διοικητικών συμβουλίων, νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της πλαστογραφίας, της απάτης και της παράβασης της νομοθεσίας περί καταχραστών δημοσίου. Έχουν συλληφθεί τρία άτομα ηλικίας 30, 53 και 59 χρόνων, ενώ αναζητείται ένας υπήκοος Γαλλίας.