Geniki: Μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γ.Σ.

Tη µη διανοµή µερίσµατος στους κατόχους µετοχών αποφάσισε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της Γενικής, που πραγµατοποιήθηκε στις 28.06.2013.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση:

1. –  Ενέκρινε  τις  ατοµικές  και  ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις  της  χρήσης 01.01.2012  –  31.12.2012  (συντεταγµένες  κατά  τα  ∆.Π.Χ.Π.),  µαζί  µε  τις  σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

– Ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις µε τον πίνακα διανοµής, που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και έχουν καταχωρηθεί µε ηµεροµηνία 31.12.2012 στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµού της Τράπεζας και

– Αποφάσισε τη µη διανοµή µερίσµατος στους κατόχους µετοχών.

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση του 2012.

3.       ∆ιόρισε ως εξωτερικό ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2013 της Τράπεζας   και των θυγατρικών της την ελεγκτική εταιρία DELOITTE.

4.       Ενέκρινε τις αµοιβές και αποζηµιώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2012 και προενέκρινε την καταβολή αµοιβών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2013.

5.     Ενέκρινε τον ορισµό των κ.κ. Σολοµώντα Μπεράχα, Γεωργίου Λιακόπουλου, Κωνσταντίνου Γεωργίου και Παντελή Μαυροδόπουλο ως µελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

6.       Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους ∆ιευθυντές της Τράπεζας να µετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεµένων µε την Τράπεζα (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ
2190/1920) εταιριών.

7.      Εξέλεξε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία και όρισε δύο ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

Η σύνθεση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής:

Μιχάλης Σάλλας

Γεώργιος Λιακόπουλος

Αλέξανδρος Μάνος

Αλέξιος Αδαµόπουλος

Κωνσταντίνος Γεωργίου

Γεώργιος Μάντακας

Μάρθα Μπάρκα

Μιχαήλ Σιδηρόπουλος
Σωτήριος Συρµακέζης

Σολοµών Μπεράχας, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό

Παντελής Μαυροδόπουλος, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό

8.       Ενέκρινε     κατ΄ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920   τη σύµβαση µεταβίβασης µετοχών της εταιρείας «Γενική Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ» προς την «Πειραιώς Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ»).