“Λαβράκια” πιάνει το ΣΔΟΕ απ’ τη νέα λίστα Λαγκάρντ!

Εκτεταμμένη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ έρχονται να επιβεβαιώσουν οι πρώτοι έλεγχοι του ΣΔΟΕ πάνω στη νέα λίστα Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής από τους 2.062 καταθέτες, που βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ, μεγάλο μέρος εξ αυτών, δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα ποσά που αναγράφονται.

Οι εν λόγω μεγαλοκαταθέτες, φαίνεται ότι δεν ελέγχθηκαν, όταν έβγαλαν τα ποσά στο εξωτερικό, κάτι που προκαλεί πολλά ερωτηματικά για τον τρόπου που λειτούργησαν οι αρχές.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, δικαστικές πηγές εκτιμούν ότι ο κύκλος των κατηγορουμένων στη συγκεκριμένη υπόθεση, θα ανοίξει και όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες, θα υπάρξουν νέες κλήσεις για καταθέσεις.

Ήδη έχουν κληθεί να καταθέσουν ως ύποπτες οι εξαδέλφες του Γ. Παπακωνσταντίνου, σύντομα θα κληθούν οι πρώην υπεύθυνοι του γραφείου του, ενώ συμπληρωματικές εξηγήσεις θα ζητηθούν και από τους πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Γ. Καπελέρη και Γ. Διώτη.

Υπό έλεγχο και τα εμβάσματα

Την ίδια ώρα στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ βρίσκονται περίπου το 50% των προσώπων που περιλαμβάνονται στη λίστα με τα 54.000 ονόματα που έβγαλαν στο εξωτερικό συνολικά 22 δισ. ευρώ την τριετία 2009-2011.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό έλεγχο βρίσκονται 25.500 άνθρωποι οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του ΣΔΟΕ εμφανίζουν «προβληματικό» πόθεν έσχες, το οποίο δεν δικαιολογεί τις καταθέσεις που φυγάδευσαν στο εξωτερικό.

Μάλιστα εντός Ιανουαρίου το ΣΔΟΕ θα προχωρήσει στη φορολόγηση των καταθέσεων στην περίπτωση που οι κάτοχοί τους δεν μπορέσουν να τις δικαιολογήσουν με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Στην «πρώτη γραμμή» βρίσκονται εμβάσματα ύψους 7 δισ. ευρώ. Αν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν δικαιολογήσουν εγκαίρως τα ποσά αυτά ή δεν προχωρήσουν σε ρύθμιση, τότε οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων και επιβολή φόρων και προστίμων για τα αδήλωτα εισοδήματα.

Το ΣΔΟΕ απέστειλε πρόσφατα προειδοποιητική επιστολή στους πρώτους 14.000 καταθέτες για τους οποίους υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι φυγάδευσαν «μαύρο χρήμα» στο εξωτερικό και σύντομα θα αποσταλούν και άλλες 10.000 επιστολές στους υπολοίπους καταθέτες.

Με το ειδοποιητήριο καλούνται εντός 20 ημερών από τη λήψη του να δώσουν εξηγήσεις για τα κεφάλαια που είχαν στη διάθεσή τους και προκύπτουν με βάση τις δηλώσεις τους.

Στο ίδιο διάστημα οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην εφορία τους πλήρη φάκελο δικαιολογητικών με όλα τα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων χρόνων αλλά και στοιχεία που να αποδεικνύουν το ακριβές ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό ή που να αποδεικνύουν ότι το όλο έμβασμα δεν ανήκει στο πρόσωπο που εμφανίζεται στα στοιχεία των τραπεζών.

Αν δεν μπορέσουν να αποδείξουν ότι τα κεφάλαια που έβγαλαν στο εξωτερικό είναι νόμιμα και έχουν πληρωθεί οι οφειλόμενοι φόροι, ή αν δεν προχωρήσουν σε συμπληρωματική φορολογική δήλωση για τα κεφάλαια αυτά, θα τους επιβληθεί φόρος με συντελεστή 45% μαζί με τα προβλεπόμενα πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Η ΓΓΠΣ ενεργοποίησε την ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία καλούνται οι ύποπτοι φοροδιαφυγής να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκρυψαν και να πληρώσουν τους έξτρα φόρους.