Εικονικά τιμολόγια και μη έκδοση αποδείξεων από επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στη «σοδειά» του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), το οποίο, τον Οκτώβριο, διενήργησε 1.942 ελέγχους, μόνο στην Αττική, όπου και εντόπισε 976 παραβάτες και επέβαλε πρόστιμα ύψους 163.613.532 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που αποκάλυψε η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών: Ιατρικό διαγνωστικό κέντρο, στον Πειραιά, εξέδωσε εικονικά στοιχεία από το 2003 έως το 2005 για παράνομη είσπραξη ποσού 2.775.000 ευρώ και το ΣΔΟΕ ερευνά εάν υπάρχει συσχετισμός με την πρόσφατη αποκάλυψη απάτης σε βάρος του Οίκου Ναύτου και ΕΟΠΥΥ.
Συγκεκριμένα, το ΣΔΟΕ, διώκοντας τα φαινόμενα φοροδιαφυγής, πραγματοποίησε ελέγχους που αφορούσαν κυρίως σε αδήλωτα εισοδήματα, μη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων και απέστειλε τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τις αρμόδιες ΔΟΥ.
Ενδεικτικά, στην Αττική, οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ απέδωσαν τα εξής:
– Δέκα οκτώ επιχειρήσεις στην Αττική έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 17.247.000 ευρώ και έξι επιχειρήσεις αντίστοιχα εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.215.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης πλοίων, πώλησης ειδών υγιεινής, παρκινγκ, ξενοδοχεία, διαφημιστική επιχείρηση και επιχείρηση ειδικών υπηρεσιών σε οικοδομές.
– Ιατρός χειρουργός-Ορθοπαιδικός προσαύξησε την περιουσία του, μη εκδίδοντος αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά 1.823.000 ευρώ.
– Επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες αισθητικής δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για αξία 482.000 ευρώ.
– Επιχείρηση εκμετάλλευσης θερινών κατοικιών στην Μύκονο δεν εξέδωσε αποδείξεις και δεν δήλωσε δραστηριότητα αποκρύπτοντας έξοδα ύψους 369.000 ευρώ.
– Πολιτικός μηχανικός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για υπηρεσίες ύψους 302.000 ευρώ.
– Παιδίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις για παροχή υπηρεσιών ύψους 254.000 ευρώ.
– Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, αποκάλυψε ότι: Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο, στον Πειραιά, εξέδωσε εικονικά στοιχεία από το 2003 έως το 2005 για παράνομη είσπραξη ποσού 2.775.000 ευρώ. Το ΣΔΟΕ ερευνά αν σχετίζεται η υπόθεση αυτή με πρόσφατη αποκάλυψή απάτης σε βάρος του Οίκο Ναύτου και ΕΟΠΥΥ.
– Έμπορος ξυλείας εξέδωσε εικονικά τιμολόγια ύψους 3.382.000 ευρώ.
– Δύο πρακτορεία τουρισμού στην Αθήνα δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία ύψους 3.609.000 ευρώ για τουριστικά πακέτα διακοπών.
– Δύο φυσικά πρόσωπα δεν δήλωσαν προσαύξηση της περιουσίας τους και δεν προκύπτει η πηγή προέλευσης για ποσό 3.245.916 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, από την έρευνα του ΣΔΟΕ, προκύπτουν οι εξής περιπτώσεις:
– Το ΣΔΟΕ Ιονίων Νήσων αποκάλυψε περίπτωση φοροδιαφυγής ύψους 3.400.000 ευρώ σε χονδρεμπόριο αγροτικών προϊόντων, ο οποίος τροφοδοτούσε με εικονικά τιμολόγια αγρότες σε όλη την Ελλάδα με ανύπαρκτες καλλιέργειες, ώστε να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Η υπόθεση αυτή συνδέεται με εκτεταμένη απάτη στις επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων που ερευνάται από το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας.
– Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου καταλόγισε ποσά 3.000.000 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα τα οποία απέφυγαν να δηλώσουν τα ακίνητα τους μέσω off shore εταιρειών και σε επιχείρηση αγροτικών προϊόντων καταλόγισε πρόστιμο 1.830.000 ευρώγια έκδοση εικονικών τιμολογίων σε αγρότες ειδικού καθεστώτος.
– Το ΣΔΟΕ Δυτ. Ελλάδας αποκάλυψε ότι επιχείρηση κατασκευής επίπλων εξέδωσε εικονικά τιμολόγια 835.000 ευρώ, καθώς επίσης σε κοινή επιχείρηση με την Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή Αγρινίου αποκαλύφθηκε παράνομο διαλυτήριο αυτοκινήτων όπου εντοπίστηκαν 75 αυτοκίνητα είτε διαλυμένα χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης: Αναγνωρίσθηκαν 2 κλεμμένα και 2 χωρίς πλαίσιο.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.