Την έρευνα κατά των Credit Suisse και UBS για παραβίαση των κυρώσεων στη Ρωσία εμβαθύνει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο αναζητά να μάθει κατά πόσο οι δύο ελβετικές τράπεζες βοήθησαν Ρώσους πελάτες να αποφύγουν τα περιοριστικά μέτρα της Δύσης, μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.
Αυτήν την στιγμή, η Ουάσιγκτον έχει ανοίξει πλήρη φάκελο για την υπόθεση, εστιάζοντας κυρίως στην Credit Suisse. Οι Αμερικανοί έχουν ήδη ενημερώσει και τους δικηγόρους της UBS, δεδομένης της πρόσφατης συγχώνευσης των δύο ελβετικών τραπεζών.
Πάντως, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή, ενδεχόμενες παραβιάσεις είναι πιθανό να εντοπιστούν και στην περίπτωση της UBS.
Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικά στάδια και δεν έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να έχει ζητήσει αναλυτικές πληροφορίες για το πώς οι δύο τράπεζες διαχειρίστηκαν τους λογαριασμούς των Ρώσων πελατών τα τελευταία χρόνια. Όμως, μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει κλητεύσεις για κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις.
Η έρευνα καλύπτει τόσο την περίοδο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όσο και την περίοδο μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από την Μόσχα, όταν και πάλι είχαν επιβληθεί κυρώσεις.
Την τελευταία δεκαετία, άλλωστε, περισσότεροι από 1.000 πλούσιοι Ρώσοι έχουν βρεθεί στη «μαύρη λίστα» των Αμερικανών.
Σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες, οι Αμερικανοί έχουν επανειλημμένως εκφράσει τη δυσφορία τους για τις ελλιπείς ενέργειες της Ελβετίας στην τήρηση των κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, αλλά και στην εφαρμογή της διεθνούς νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Πριν την εισβολή στην Ουκρανία, η Credit Suisse αποτελούσε πόλο έλξης για πολλούς πλούσιους Ρώσους, διαχειριζόμενη περισσότερα από 60 δισ. δολάρια.
Ακόμη και λίγο πριν τα γεγονότα του Φεβρουαρίου του 2022, τα ρωσικά κεφάλαια στην Credit Suisse ήταν κατά 50% περισσότερα σε σχέση με όσα βρίσκονταν στην UBS.
Οι κατά καιρούς έρευνες της Ουάσιγκτον για τυχόν παραβιάσεις των κυρώσεων έχουν επιφέρει την επιβολή μεγάλων προστίμων. Το 2014, για παράδειγμα, η γαλλική BNP Paribas πλήρωσε σχεδόν 9 δισ. δολάρια για ελλιπή εφαρμογή των μέτρων κατά του Σουδάν.
Διαβάστε ακόμα
Ταμείο Ανάκαμψης: Όλο το χρονοδιάγραμμα για τα νέα δάνεια και τις επιδοτήσεις
Πλειστηριασμοί: Θρίλερ με τη βίλα του Άλκη Δαυίδ στις Σπέτσες (pics)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ