Aγωγή κατά της Binance κατέθεσαν δεκάδες οικογένειες θυμάτων της επιθέσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς στο Ισραήλ υποστηρίζοντας ότι η κορυφαία πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων διευκόλυνε συνειδητά τη μεταφορά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τρομοκρατικές δραστηριότητες της ισλαμικής οργάνωσης. 

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα, έναν μήνα μετά τη χάρη που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον ιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, ο οποίος είχε ομολογήσει ενοχή για την αποτυχία του να αντιμετώπιση περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος στην πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τους ενάγοντες, ο Ζάο και μια στενή συνεργάτης του σχεδίασαν τη Binance ως «εγκληματική επιχείρηση» με στόχο τη διευκόλυνση παγκόσμιας κλίμακας ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι η εταιρεία γνώριζε επί χρόνια τη δραστηριότητα οργανώσεων όπως η Χαμάς, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν  η Χεζμπολάχ και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ και παρ’ όλα αυτά τους βοήθησε ενεργά στη χρήση της πλατφόρμας.

«Έγινε σε μια περίοδο που η Χαμάς ζητούσε ανοιχτά από τους δωρητές της να στέλνουν χρήματα σε πορτοφόλια crypto της Binance», αναφέρει χαρακτηριστικά η αγωγή.

Οι ενάγοντες — Αμερικανοί πολίτες και μέλη των οικογενειών τους — ζητούν αποζημιώσεις που θα οριστούν στο δικαστήριο, καθώς και τριπλάσια αποζημίωση, όπως επιτρέπει ο νόμος για θύματα διεθνούς τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με την αγωγή, η Binance είχε νομική υποχρέωση να υποβάλει αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SARs) στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αντ’ αυτού, «προσπάθησε να παραποιήσει τον τρόπο παρουσίασης των συναλλαγών ώστε να αποφύγει τον έλεγχο».

«Η Binance όχι μόνο παρείχε συνειδητά οικονομικές υπηρεσίες στη Χαμάς», σημειώνεται, «αλλά προσπάθησε και να προστατεύσει τους πελάτες της από τον έλεγχο των αμερικανικών αρχών, κάτι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα».

Μάλιστα, μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, η Binance φέρεται να διευκόλυνε πάνω από 50 εκατ. δολάρια σε συναλλαγές για τις επίμαχες ισλαμικές οργανώσεις, σύμφωνα με το νομικό έγγραφο.

Η εταιρεία δεν σχολίασε την αγωγή, αλλά δήλωσε ότι συμμορφώνεται πλήρως με τους διεθνείς νόμους περί κυρώσεων και ότι έχει προχωρήσει σε «ευρείας κλίμακας μεταρρύθμιση» της δομής της τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε ακόμη

Ουκρανία: Τα κίνητρα Τραμπ – Πούτιν και το παρασκήνιο πίσω από το σχέδιο ειρήνης

Sotheby’s: Πού αγοράζουν ακίνητα Έλληνες και ξένοι εκατομμυριούχοι – Αθηναϊκή Ριβιέρα ή Τοσκάνη;

Παγκόσμιες αγορές: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί συνεχίζουν να ηγούνται παρά τους φόβους για «φούσκα» στην AI

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα