Οι αρχές του Μονακό επέβαλαν πρόστιμο στην UBS για αδυναμίες στους ελέγχους ξεπλύματος χρήματος, ενώ το πριγκιπάτο επιχειρεί να απομακρυνθεί από τη διεθνή «γκρίζα λίστα».
Πώς εντοπίστηκε το κύκλωμα που δρούσε με εικονικές επιστροφές φόρου - Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη
Το Δημόσιο αξιοποιεί σπίτια, χρήματα, κοσμήματα και σκάφη που κατασχέθηκαν από εγκληματικές δραστηριότητες - Νέο Μητρώο και ηλεκτρονική διαχείριση
Στο στόχαστρο των Αρχών ακόμη και οι περιπτώσεις απλής φοροδιαφυγής, καθώς σύμφωνα με τον νόμο φορολογικά αδικήματα που τελούνται με πρόθεση είναι ποινικά διώξιμες πράξεις
Δεσμεύσεις λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων με φόντο τις κατηγορίες για δωροδοκία και εγκληματική οργάνωση - Τι προβλέπει ο νόμος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
H διοίκηση της βρετανικής NCA έκανε λόγο για το πιο σημαντικό δίκτυο που έχει εξαρθρωθεί μέχρι σήμερα - Πως λειτουργούσε διευκολύνοντας την παράκαμψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Η έρευνα είχε αρχίσει να διενεργείται το 2023, έπειτα από καταγγελία της υπηρεσίας διαχείρισης χρηματοοικονομικών πληροφοριών
Κυκλώματα ιδρύουν εταιρείες-φαντάσματα και επικαλούνται εξαγωγές που γίνονται μόνο στα χαρτιά για να εμφανίζουν εικονικά τιμολόγια και να εισπράττουν ΦΠΑ, να εξαφανίζουν κέρδη και να εξασφαλίζουν επιδοτήσεις
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
