Ο “μύλος” της φοροδιαφυγής με φούρνους και καφέ: πώς "ζυμώνουν" παράνομο χρήμα
Η Σιγκαπούρη βγάζει σε δημοπρασία πολυτελή προϊόντα αξίας εκατομμυρίων από τη μεγαλύτερη υπόθεση ξεπλύματος χρήματος της χώρας, μαζί με ακίνητα, αυτοκίνητα και κοσμήματα, διοχετεύοντας τα έσοδα στο κρατικό ταμείο
Οι αρχές του Μονακό επέβαλαν πρόστιμο στην UBS για αδυναμίες στους ελέγχους ξεπλύματος χρήματος, ενώ το πριγκιπάτο επιχειρεί να απομακρυνθεί από τη διεθνή «γκρίζα λίστα».
Οι οικογένειες των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, στράφηκαν νομικά κατά του κορυφαίου ανταλλακτηρίου crypto, καταγγέλλοντας ότι διευκόλυνε τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η αρμόδια γερμανική αρχή επέβαλε το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλλει ποτέ σε τράπεζα, ύψους 45 εκατ. ευρώ, στην JPMorgan για καθυστερημένες αναφορές ύποπτων συναλλαγών - Αυστηροποίηση της εποπτείας κατά του ξεπλύματος
Πώς εντοπίστηκε το κύκλωμα που δρούσε με εικονικές επιστροφές φόρου - Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη
Το Δημόσιο αξιοποιεί σπίτια, χρήματα, κοσμήματα και σκάφη που κατασχέθηκαν από εγκληματικές δραστηριότητες - Νέο Μητρώο και ηλεκτρονική διαχείριση
Στο στόχαστρο των Αρχών ακόμη και οι περιπτώσεις απλής φοροδιαφυγής, καθώς σύμφωνα με τον νόμο φορολογικά αδικήματα που τελούνται με πρόθεση είναι ποινικά διώξιμες πράξεις
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
