Κυκλώματα ιδρύουν εταιρείες-φαντάσματα και επικαλούνται εξαγωγές που γίνονται μόνο στα χαρτιά για να εμφανίζουν εικονικά τιμολόγια και να εισπράττουν ΦΠΑ, να εξαφανίζουν κέρδη και να εξασφαλίζουν επιδοτήσεις
Παρέμβαση του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ενημέρωση του Βατικανού
Με εικονικές συναλλαγές απέφευγαν την καταβολή φόρου - Ο επιχειρηματίας είχε εμπλακεί και σε πολύκροτη υπόθεση που απασχόλησε την κοινή γνώμη
Οι «νόμιμες επενδύσεις» και οι εθνικότητες των εγκληματικών οργανώσεων - Ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες συμμορίες της Ευρώπης
Σε ποιες περιπτώσεις ορίζεται ποινή φυλάκισης από τον ποινικό κώδικα και τι πρόστιμα θα πληρώσουν οι παραβάτες
Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως ο άνθρωπος που διένειμε φαγητό σε χιλιάδες άπορους είναι εμπλεκόμενος σε απάτη - Η αφετηρία από τις φτωχογειτονιές του Αιγάλεω και το προφίλ καλού Σαμαρείτη
Η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει σειρά υποθέσεων στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες - Χρονικό περιθώριο έξι μηνών για να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να γλιτώσουν τα πρόστιμα, που φτάνουν έως και 1 εκατ. ευρώ
Η συμφωνία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων που αποσκοπεί στην προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
