Από τα “Γνώρισε τον πελάτη σου" και τα alerts στην εποπτεία της AMLA
Οι αρχές του Μονακό επέβαλαν πρόστιμο στην UBS για αδυναμίες στους ελέγχους ξεπλύματος χρήματος, ενώ το πριγκιπάτο επιχειρεί να απομακρυνθεί από τη διεθνή «γκρίζα λίστα».
Οι οικογένειες των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, στράφηκαν νομικά κατά του κορυφαίου ανταλλακτηρίου crypto, καταγγέλλοντας ότι διευκόλυνε τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η αρμόδια γερμανική αρχή επέβαλε το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλλει ποτέ σε τράπεζα, ύψους 45 εκατ. ευρώ, στην JPMorgan για καθυστερημένες αναφορές ύποπτων συναλλαγών - Αυστηροποίηση της εποπτείας κατά του ξεπλύματος
Πώς εντοπίστηκε το κύκλωμα που δρούσε με εικονικές επιστροφές φόρου - Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη
Το Δημόσιο αξιοποιεί σπίτια, χρήματα, κοσμήματα και σκάφη που κατασχέθηκαν από εγκληματικές δραστηριότητες - Νέο Μητρώο και ηλεκτρονική διαχείριση
Στο στόχαστρο των Αρχών ακόμη και οι περιπτώσεις απλής φοροδιαφυγής, καθώς σύμφωνα με τον νόμο φορολογικά αδικήματα που τελούνται με πρόθεση είναι ποινικά διώξιμες πράξεις
Δεσμεύσεις λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων με φόντο τις κατηγορίες για δωροδοκία και εγκληματική οργάνωση - Τι προβλέπει ο νόμος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
