Διεξοδικός έλεγχος σε όσους κατείχαν θέση ευθύνης - Ψάχνουν για «μίζες» - Σε βάθος 15ετίας η έρευνα
Πώς θα μπλοκάρει η ΑΑΔΕ τραπεζικούς λογαριασμούς θυρίδες και ακίνητα - Με ποια διαδικασία θα ενημερώνονται οι φορολογούμενοι
Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές η κατοικία του είναι αξίας «πολλών εκατομμυρίων λιρών» - Έπειτα από έρευνες της NCA ανακτήθηκαν ψηφιακές συσκευές και μεγάλη ποσότητα μετρητών
Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ιερέα και της πρεσβυτέρας - Ψάχνουν ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή και πιθανή υπεξαίρεση
Σκάνδαλα «υψηλού προφίλ» ταλανίζουν την ελβετική τράπεζα - Οι «ηλεκτρικές καρέκλες» των στελεχών και η οικονομική αιμορραγία
O υπ. Οικονομικών επεσήμανε ότι «η προηγούμενη τριετία σηματοδότησε μία νέα εποχή για την πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας»
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ