Τράπεζες

Δεν ξεκινά έρευνα εις βάρος της Swedbank για καταγγελία επενδυτή

  • newsroom


Ο επενδυτής Bil Browder κατήγγειλε στις σουηδικές αρχές ότι λογαριασμοί της Swedbank χρησιμοποιούνταν για ξέπλυμα χρήματος ύψους 176 εκατ. δολαρίων το διάστημα 2006 – 2012

Η Αρχή Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος της Σουηδίας ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να μην ανοίξει έρευνα στη Swedbank σε σχέση με την καταγγελία ενός επενδυτή, του Bill Browder, που είχε αρχίσει εκστρατεία κατά της διαφθοράς, ο οποίος προέβαλε ισχυρισμούς για ξέπλυμα χρήματος.

Στις 4 Μαρτίου ο Browder κατήγγειλε στις σουηδικές αρχές ότι λογαριασμοί της Swedbank χρησιμοποιούνταν για ξέπλυμα χρήματος ύψους 176 εκατ. δολαρίων το διάστημα 2006 – 2012.

«Όλες οι μεταφορές σε σουηδικούς λογαριασμούς της Swedbank θεωρούνται ότι έγιναν πριν από πολύ καιρό ότι οι αναφερόμενες πράξεις έχουν πλέον περάσει σε καθεστώς παραγραφής», ανέφερε η Σουηδική Αρχή Οικονομικού Εγκλήματος.