Η Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Γερμανίας (BaFin) επέβαλε πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 45 εκατ. ευρώ στην JPMorgan Chase για ελλείψεις στους μηχανισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η θυγατρική της JPMorgan με έδρα τη Φρανκφούρτη, από την οποία η τράπεζα συντονίζει το ευρύτερο ευρωπαϊκό της δίκτυο, διαπιστώθηκε ότι «συστηματικά» δεν υπέβαλε έγκαιρα αναφορές ύποπτων συναλλαγών μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2022, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η BaFin.

Η JPMorgan έχει πλέον εξελιχθεί στη μεγαλύτερη τράπεζα της Wall Street, με κεφαλαιοποίηση ύψους 850 δισ. δολαρίων, τιμή που υπερβαίνει αθροιστικά αυτές των Bank of America, Citigroup και Wells Fargo.

Το πρόστιμο αφορά αδυναμίες στους εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς της τράπεζας για τον εντοπισμό και την αναφορά πιθανών περιπτώσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος ή χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών. Η BaFin τόνισε ότι το μέγεθος της ποινής αντανακλά τόσο την κλίμακα των παραβάσεων όσο και το μέγεθος της τράπεζας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλει η BaFin σε τράπεζα μέχρι σήμερα, καθώς η γερμανική εποπτική αρχή ακολουθεί πλέον πιο αυστηρή γραμμή ως προς την τήρηση των κανόνων συμμόρφωσης και των υποχρεωτικών αναφορών.

Η προηγούμενη μεγαλύτερη ποινή της γερμανικής αρχής ήταν 40 εκατ. ευρώ σε βάρος της Deutsche Bank το 2015, για παρόμοιες ελλείψεις.

Σε δήλωση της η JPMorgan έσπευσε να διευκρινίσει ότι το πρόστιμο αφορά παλαιότερες παρατυπίες προσθέτοντας ότι «είναι προσηλωμένη στον εντοπισμό, την πρόληψη και την αναφορά νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οικονομικού εγκλήματος».

Εξάλλου, η αμερικανική τράπεζα έχει προχωρήσει έκτοτε σε αναβάθμιση των συστημάτων της και έχει τριπλασιάσει τον αριθμό των εργαζομένων στην μονάδα συμμόρφωσης για οικονομικά εγκλήματα σε σχέση με το 2021.

Διαβάστε ακόμη

Γιατί όλοι μιλούν για το μπλε μέλι: Το viral ελληνικό προϊόν που στοχεύει σε 4 ηπείρους

Crypto: Κατατέθηκαν οι δύο πρώτες αιτήσεις για άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «ακτινογραφία» του Action Plan 2 και ο αγώνας δρόμου για τις πληρωμές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα